证券代码：600208      证券简称：新湖中宝     公告编号：临 2022-036

                     新湖中宝股份有限公司
             第十一届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第十一届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 19 日以书面传

真、电子邮件等方式发出通知，于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召

开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议审议并通过了以下议案：

    一、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2022

年半年度报告>和摘要的议案》

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外

提供财务资助的议案》

    详见公司公告临 2022-037 号。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<

公司章程>的议案》

    详见公司公告临 2022-038 号。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开

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2022 年第二次临时股东大会的议案》

    详见公司公告临 2022-039 号。

    特此公告。
                                    新湖中宝股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 31 日




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