新湖中宝股份有限公司
               第十一届董事会第十二次会议
             独立董事对相关议案的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）

以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第

十一届董事会第十二次会议审议的事项发表独立意见如下：

    一、关于注销回购股份并减少注册资本的独立意见

    1、本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证

券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，相关审议和决

策程序合法、合规。

    2、该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，

也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布

不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

    同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并将该议案提交公

司股东大会审议。

    二、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

    1、为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的

不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。




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    2、公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，

对开展外汇套期保值业务的必要性和可行性进行了充分论证，总体来

看，公司开展外汇套期保值业务切实可行。

    3、公司将在参考多家金融机构相关外汇套期保值方案后谨慎选

择交易对方。中信银行是具有强大综合竞争力的 A+H 股商业银行，外

汇套期保值业务开展较多，公司预计可能与其发生相关交易，符合公

司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    4、董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决

程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，体现

了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。

    开展外汇套期保值业务具有合理性和必要性，同意上述议案，并

提交公司股东大会审议。

                              独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东

                                             2023 年 2 月 17 日




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