新湖中宝股份有限公司
               第十一届董事会第十三次会议
                    独立董事的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独

立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公

司的独立董事，我们对公司第十一届董事会第十三次会议审议的关于

为控股股东提供担保的事项发表独立意见如下：

    该项担保符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规

则》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害

非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影

响有限，也不会对公司的独立性产生影响。

    董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序

符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关

规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。

    我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

                              独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东

                                             2023 年 3 月 13 日




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