证券代码：600208     证券简称：新湖中宝      公告编号：临 2023-019

                     新湖中宝股份有限公司
           第十一届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会

第十三次会议于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件等方式发出通知，于

2023 年 3 月 13 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7 名，

实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

    会议审议并通过了以下议案：

    一、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请发

行中期票据的议案》

    详见公司公告临 2023-020 号。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股

股东提供担保的议案》

    关联董事林俊波、黄芳回避表决。

    详见公司公告临 2023-021 号。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开

2023 年第二次临时股东大会的通知》


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   经董事会审议,公司定于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第二次

临时股东大会。

   详见公司公告临 2023-022 号。

   特此公告。
                                  新湖中宝股份有限公司董事会

                                            2023 年 3 月 14 日




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