新湖中宝股份有限公司
                  第十一届董事会独立董事
         关于对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《上海证券交易所股票上

市规则（2023 年 2 月修订）》（上证发〔2023〕31 号）、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕

2 号）的要求，我们对新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）

2022 年度的对外担保事项进行了认真审核和监督，现发表说明及独

立意见如下：

    根据新湖中宝 2022 年年度审计报告，经我们就公司对外担保事

项对相关资料及人员进行了查询与核实，我们认为：新湖中宝对外提

供担保的决策及审批程序合法、合理，严格履行了信息披露义务，不

存在违规担保的情况。

                                独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东

                                                2023 年 4 月 27 日