证券代码：600208 证券简称：新湖中宝           公告编号：临 2023-029

                      新湖中宝股份有限公司
              第十一届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新湖中宝股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2023 年 4

月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 4 月

27 日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到

监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规

定。会议由监事会主席金雪军主持。会议审议并通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2022 年

度监事会工作报告>的议案》

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2022 年

年度报告>及摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告内容完整，客观、公

允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果。监事会对 2022

年年度报告无异议。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年度

利润分配预案的议案》

    监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案是在充分考

虑了公司未来资金需求和股东回报等因素的前提下提出的，有利于公

司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提交公司

2022 年年度股东大会审议。

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    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2022 年

度内部控制评价报告>的议案》

    监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求

对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2022 年 12 月 31

日（基准日）有效；天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务

报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意

见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务

均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各

个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2023 年

第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告内容完整，客观、

公允地反映了公司 2023 年第一季度报告的财务状况和经营成果。监

事会对 2023 年第一季度报告无异议。



    特此公告。

                                    新湖中宝股份有限公司监事会

                                         2023 年 4 月 29 日




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