证券代码：600210                证券简称：紫江企业               编号：临 2015-036


               上海紫江企业集团股份有限公司
            第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2015
年 8 月 17 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十二次董事会会议的
通知，并于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。公司共有 9 名董事，9 名董事出
席会议并行使了表决权。会议由沈雯董事长主持，会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    1 、 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    具体内容参见公司于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上
海紫江企业集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（编号：临2015-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                                  上海紫江企业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2015 年 8 月 28 日




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