证券代码：600210           证券简称：紫江企业       公告编号：临 2015-038


              上海紫江企业集团股份有限公司
    2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                              专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司相关规章制
度的规定，现将上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年上
半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1422 号文核准，公司于 2014 年
12 月 25 日通过非公开发行股票方式向上海紫江（集团）有限公司发行人民币普
通股（A 股）80,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 2.60 元，募集资金总
额为 208,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计 4,487,281.80 元，募集资金净额
为 203,512,718.20 元。募集资金已于 2015 年 1 月 9 日全部到账，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字（2015）第
110030 号《验资报告》。

    2、募集资金本期使用金额及报告期末余额
    本公司在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开设账户，到位募集资金
人民币 208,000,000.00 元。收到募集资金后，公司将募集资金专户内的募集资金
205,750,000.00 元（含以公司自有资金垫付的发行费用合计 2,237,281.80 元）全
部用于补充公司流动资金，募集资金已全部支出。经与保荐机构兴业证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储
三方监管协议》，公司已对上述专户作销户处理。截至 2015 年 1 月 21 日，上述
专户已注销完毕。至此，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储
三方监管协议》终止。
    二、募集资金管理情况
    为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，
本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律、法规的有关规定，结合本公司实际情况，修订了《上海紫江企业集
团股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第六届董事会第三次会议审
议通过。根据《公司募集资金管理办法（2014 年 7 月修订）》，本公司对募集资
金实行专户存储，并对其使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
    本公司为本次募集资金批准开设了专项账户：中国建设银行股份有限公司上
海长宁支行（账号：31001515100050030251）。以上专户仅用于本公司募集资金
的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，
不用作其他用途。

    2015 年 1 月 12 日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行（乙
方）以及保荐机构兴业证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议明确了各方的权利
和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    截至 2015 年 1 月 21 日，本次募集资金已全部使用完毕无余额，募集资金专
户已注销完毕。

    三、2015年上半年度募集资金的实际使用情况
    2015年上半年度募集资金的实际使用情况，见附表1。
    四、2015年上半年度变更募投项目的资金使用情况
    公司在2015年上半年度无变更募投项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2015年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法（2014年7月修订》）的相关规定及
时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
    特此公告。
                                            上海紫江企业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2015 年 8 月 28 日
附表1：

                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                              2015年上半年度
                                                                                                                                                      单位：人民币万元
募集资金总额                                                   20,351.27               本年度投入募集资金总额                                        20,351.27
变更用途的募集资金总额                                            0                    已累计投入募集资金总额                                        20,351.27
变更用途的募集资金总额比例                                                             0
承诺投资       已变更项   募集资金承诺投   调整后投      截至期末承        本年度投    截至期末     截至期末累     截至期末   项目达到   本年度实   是否达到     项目可行
项目           目，含部   资总额           资总额        诺投入金额        入金额      累计投入金   计投入金额     投入进度   预定可使   现的效益   预计效益     性是否发
               分变更                                    (1)                           额           与承诺投入     (%)        用状态日                           生重大变
               （如有）                                                                (2)          金额的差额     (4)＝      期                                 化
                                                                                                    (3)＝(2)-(1)   (2)/(1)
补充流动          否      20,351.27        20,351.27     20,351.27         20,351.27   20,351.27         0         100%        不适用     不适用     不适用           否
资金
合 计             否      20,351.27        20,351.27     20,351.27         20,351.27   20,351.27         0         100%        不适用     不适用     不适用           否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                无
项目可行性发生重大变化的情况说明                    无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                  无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                  无
募集资金结余的金额及形成原因                        无
募集资金其他使用情况                                无