证券代码：600210           证券简称：紫江企业             公告编号：临 2016-005


                     上海紫江企业集团股份有限公司
      关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           根据上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
      十四次会议决议，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行修改，具体
      修改内容如下：
           一、《公司章程》修改内容

               原公司章程条款                                修改后的公司章程条款
    第四十一条 公司下列对外担保行为，须经         第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大
股东大会审议通过。                           会审议通过。
    (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保        （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%    10%的担保；
以后提供的任何担保；                              （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过
    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近    公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；        （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供   保；
的担保；                                          （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，
    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产   超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
10%的担保；                                       （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，
    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的   超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超
担保。                                       过 5,000 万元以上；
                                                  （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    第八十九条 出席股东大会的股东，应当对        第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表
提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对   决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券
或弃权。                                     登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投   持有人意思表示进行申报的除外。
的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股        未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
份数的表决结果应计为“弃权”。               票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结
                                             果应计为“弃权”。

           二、《股东大会议事规则》修改内容
           公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。修订
后的《上海紫江企业集团股份有限公司股东大会议事规则》全文，详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    三、授权公司董事会办理营业执照变更等相关手续
    上述修改《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关议案尚需提交公司 2016
年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会按有关要求
办理变更手续。


    特此公告。


                                     上海紫江企业集团股份有限公司董事会
                                                        2016 年 3 月 19 日