证券代码：600210            证券简称：紫江企业           编号：临 2016-039


              上海紫江企业集团股份有限公司
           第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2016
年 11 月 14 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十九次董事会会议的
通知，并于 2016 年 11 月 18 日以通讯方式召开。公司共有 9 名董事，9 名董事
参与并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并
通过了如下议案：
    1、《关于协议转让公司所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司
12.11%股份的议案》
    公司目前持有上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）
17,375,806 股，占威尔泰总股本的 12.11%。为聚焦公司主业，增加公司经营所需
现金流，优化公司财务结构和资源配置，公司拟将所持威尔泰全部股份转让给上
海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新区”）。本次拟转让股份的
每股转让价格以公司与紫竹高新区签署协议之日的前一交易日（2016 年 11 月 17
日）威尔泰二级市场收盘价（28.10 元/股）为参考依据，经双方协商确定为人民
币 25.29 元/股，本次拟转让股份的转让价款共计为人民币 439,434,133.74 元。本
次股份转让预计产生投资收益 4.26 亿元（税前），收益确认以办理转让股份过户
登记完成及符合国家有关规定为准。
    公司的控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）同时
也是紫竹高新区的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修
订））的规定，紫竹高新区为公司的关联法人，本次股份转让构成关联交易。
    以上议案属于关联交易，关联董事回避表决，根据《公司章程》和《上海证
券交易所股票上市规则》相关规定，本次股份转让尚需经公司股东大会批准。
    具体交易内容参见公司于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上
海紫江企业集团股份有限公司关联交易公告》（编号：临 2016-040）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事沈雯先生、郭峰先生、
沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。
    2、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2016 年第二次临时股东大会现
场会议，审议如下议案：《关于协议转让公司所持有的上海威尔泰工业自动化股
份有限公司 12.11%股份的议案》。
    召开公司 2016 年第二次临时股东大会的具体时间和地点另行通知。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                     上海紫江企业集团股份有限公司董事会
                                                         2016 年 11 月 21 日