证券代码：600210            证券简称：紫江企业     公告编号：2017-023


                  上海紫江企业集团股份有限公司
    关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 6 月 26 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称              股权登记日

         Ａ股          600210        紫江企业              2017/6/19



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
7                   关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案



2、 取消议案原因

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于近日收到中国财政部会计司及中国证
券监督管理委员会会计部下发的财会便【2017】24 号文，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）自 2017 年 5 月 23 号起暂停承接新的证券业务并整改两个月。
    鉴于公司 2016 年年度股东大会举行当日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
仍处于整改期间，且已暂停承接新的证券业务，其整改结束后能否通过相关部门
核查具有不确定性，因此公司取消 2016 年年度股东大会对议案七《关于聘任公
司 2017 年度审计机构的议案》的审议。



三、    除了上述取消议案外，于 2017 年 5 月 26 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 6 月 26 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 26 日
                       至 2017 年 6 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


 序号                       议案名称                       投票股东类型
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
    1   公司 2016 年度报告及其摘要                                   √
    2   公司 2016 年度董事会工作报告                                 √
    3   独立董事 2016 年度述职报告                                   √
    4   公司 2016 年度监事会工作报告                                 √
    5   公司 2016 年度财务决算报告                                   √
    6   公司 2016 年度利润分配预案                                   √
        关于公司与联营企业、合营企业 2016 年度日常关联交易
    7                                                                √
        执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案
    8   关于为控股子公司提供担保额度的议案                           √
    9   关于公司发行超短期融资券的议案                               √
   10   关于修改公司章程的议案                                       √
   11   关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案               √
  12.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案                 √
  12.01 发行规模和发行方式                                           √
  12.02 债券票面金额及发行价格                                       √
  12.03 债券利率及付息方式                                           √
  12.04 向股东配售安排                                               √
  12.05 债券期限                                                     √
  12.06 募集资金用途                                                 √
  12.07 本次发行公司债券决议的有效期                                 √
  12.08 担保情况                                                     √
  12.09 赎回条款或回售条款                                           √
  12.10 承销方式及上市安排                                           √
  12.11 资信情况和偿债保障措施                                       √
  12.12 对董事会的授权事项                                           √
   13   关于设立公司债券募集资金专项账户的议案                       √
累积投票议案
  14.00 关于选举董事的议案                                     应选董事（6）人
  14.01 沈雯                                                         √
  14.02 郭峰                                                         √
  14.03 沈臻                                                         √
  14.04 胡兵                                                         √
  14.05 唐继锋                                                       √
  14.06 陆卫达                                                       √
  15.00 关于选举独立董事的议案                               应选独立董事（3）人
  15.01 黄亚钧                                                       √
  15.02 刘熀松                                                       √
  15.03 薛爽                                                         √
  16.00 关于选举监事的议案                                     应选监事（2）人
  16.01 孙宜周                                                       √
  16.02 陈虎                                                         √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案，第 4 项已经 2017 年 4 月 27 日召开的公司第六届监事会第十三次
会议审议通过；第 1-3 项、第 5-10 项、第 14-16 项已经 2017 年 4 月 27 日召开的
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过；第 11-13 项已经 2017 年 5 月 25 日
召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。公司第六届董事会第二十三
次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告于 2017 年 4 月 29 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），公司第六届董事会第二十四次会议决议公告于 2017 年
5 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：郭峰先生

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      上海紫江企业集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 6 月 22 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

上海紫江企业集团股份有限公司：

      兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号                     非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
  1     公司 2016 年度报告及其摘要
  2     公司 2016 年度董事会工作报告
  3     独立董事 2016 年度述职报告
  4     公司 2016 年度监事会工作报告
  5     公司 2016 年度财务决算报告
  6     公司 2016 年度利润分配预案
        关于公司与联营企业、合营企业 2016 年度日常关联交
  7
        易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案
  8     关于为控股子公司提供担保额度的议案
  9     关于公司发行超短期融资券的议案
 10     关于修改公司章程的议案
 11     关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
12.00   关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
12.01   发行规模和发行方式
12.02   债券票面金额及发行价格
12.03   债券利率及付息方式
12.04   向股东配售安排
12.05   债券期限
12.06   募集资金用途
12.07   本次发行公司债券决议的有效期
12.08   担保情况
12.09     赎回条款或回售条款
12.10     承销方式及上市安排
12.11     资信情况和偿债保障措施
12.12     对董事会的授权事项
 13       关于设立公司债券募集资金专项账户的议案



  序号                    累积投票议案名称                          投票数
  14.00                  关于选举董事的议案                    应选董事（6）人
  14.01       沈雯
  14.02       郭峰
  14.03       沈臻
  14.04       胡兵
  14.05       唐继锋
  14.06       陆卫达
  15.00                关于选举独立董事的议案                应选独立董事（3）人
  15.01       黄亚钧
  15.02       刘熀松
  15.03       薛爽
  16.00                  关于选举监事的议案                    应选监事（2）人
  16.01       孙宜周
  16.02       陈虎



委托人签名（盖章）：                            受托人签名：


委托人身份证号：                                受托人身份证号：


                                                委托日期：         年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                     投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××
         4.03 例：蒋××
         …… ……
         4.06 例：宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                 投票数
         5.01 例：张××
         5.02 例：王××
         5.03 例：杨××
         6.00 关于选举监事的议案                     投票数
         6.01 例：李××
         6.02 例：陈××
         6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的
议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                               方式一     方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案         -          -             -      -
4.01   例：陈××                500        100          100
4.02   例：赵××                 0         100           50
4.03   例：蒋××                 0         100          200
……   ……                       …         …           …
4.06   例：宋××                 0         100           50