证券代码：600210             证券简称：紫江企业          编号：临 2019-003


              上海紫江企业集团股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2019
年 3 月 18 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第十一次董事会会议的
通知，并于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式召开。公司共有 9 名董事，9 名董事参
与并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了如下议案：
    1、《关于修改<公司章程>的议案》
    根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等
法律法规的规定，公司拟对公司章程有关条款进行修改。具体内容详见“临
2019-005 上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》的公告”。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，公司拟对
《董事会议事规则》有关条款进行修改。具体内容详见“临 2019-005 上海紫江
企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》的公告”。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、《关于公司与控股股东续签互保协议的议案》
    为保证顺利获得银行贷款和有效控制风险，经公司 2016 年第一次临时股东
大会审议通过，公司与控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集
团”）签订了为期三年的相互担保协议。鉴于该担保协议即将于 2019 年 4 月 8 日
到期。公司拟决定与紫江集团继续建立相互担保关系，提供相应经济担保。本着
控股股东支持公司发展的原则，紫江集团为公司提供担保的额度为 10 亿元，公
司为集团提供担保的额度由原来的 6 亿元调减为 4 亿元，在额度内可以一次或分
次使用。具体内容详见“临 2019-006 上海紫江企业集团股份有限公司与控股股
东续签互保协议暨关联交易的公告”。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、
胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。
    4、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见“临 2019-007 上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知”。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                     上海紫江企业集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 23 日