证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2020-024
上海紫江企业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 458,845,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.2521
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上
市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事沈雯先生、胡兵女士、沈臻先生、独立
董事黄亚钧先生、刘熀松先生、薛爽女士因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈虎先生因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 457,178,588 99.6366 1,667,200 0.3634 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
（%）
A股 457,178,588 99.6366 1,667,200 0.3634 0 0.0000
3、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,178,588 99.6366 1,667,200 0.3634 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,178,588 99.6366 1,667,200 0.3634 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,178,588 99.6366 1,667,200 0.3634 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,335,688 99.6708 1,510,100 0.3292 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 456,090,512 99.3995 2,511,276 0.5473 244,000 0.0532
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 428,596,556 93.4075 30,249,232 6.5925 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于增补董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
9.01 沈雯 456,119,990 99.4059 是
9.02 郭峰 456,119,991 99.4059 是
9.03 沈臻 455,972,993 99.3739 是
9.04 胡兵 455,977,994 99.3749 是
9.05 唐继锋 455,977,995 99.3749 是
9.06 陆卫达 457,463,002 99.6986 是
10、关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
10.01 张晖明 457,910,594 99.7961 是
10.02 文学国 456,420,592 99.4714 是
10.03 徐宗宇 456,430,593 99.4736 是
11、关于增补监事的议案
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
11.01 孙宜周 454,928,415 99.1462 是
11.02 陈虎 457,920,594 99.7983 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2019 年年度报告及其摘要 55,290,412 97.0729 1,667,200 2.9271 0 0.0000
2 公司 2019 年度董事会工作报告 55,290,412 97.0729 1,667,200 2.9271 0 0.0000
3 公司独立董事 2019 年度述职报告 55,290,412 97.0729 1,667,200 2.9271 0 0.0000
4 公司 2019 年度监事会工作报告 55,290,412 97.0729 1,667,200 2.9271 0 0.0000
5 公司 2019 年度财务决算报告 55,290,412 97.0729 1,667,200 2.9271 0 0.0000
6 公司 2019 年度利润分配预案 55,447,512 97.3487 1,510,100 2.6513 0 0.0000
7 关于聘任公司 2020 年度审计机构
54,202,336 95.1625 2,511,276 4.4090 244,000 0.4285
的议案
8 关于为控股子公司提供担保额度
26,708,380 46.8916 30,249,232 53.1084 0 0.0000
的议案
9.01 沈雯 54,231,814 95.2143
9.02 郭峰 54,231,815 95.2143
9.03 沈臻 54,084,817 94.9562
9.04 胡兵 54,089,818 94.9650
9.05 唐继锋 54,089,819 94.9650
9.06 陆卫达 55,574,826 97.5722
10.01 张晖明 56,022,418 98.3580
10.02 文学国 54,532,416 95.7421
10.03 徐宗宇 54,542,417 95.7596
11.01 孙宜周 53,040,239 93.1223
11.02 陈虎 56,032,418 98.3756
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杨菲、王晨阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海紫江企业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、 《国浩律师（上海）律师事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。
上海紫江企业集团股份有限公司
2020 年 6 月 29 日