证券代码：600210             证券简称：紫江企业          编号：临 2020-025


                上海紫江企业集团股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 15
日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第八届第一次董事会会议的通知，并于
2020 年 6 月 24 日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司共有
9 名董事，8 名董事出席了现场会议，沈臻先生以通讯方式进行表决。会议由董事长
沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下
议案：
    一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案
    经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生、沈臻先生为公
司副董事长（简历附后）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、关于聘任第八届董事会下属各专业委员会委员的议案
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定
设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。
    1、战略与投资决策委员会
    由 5 名委员组成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋，其中沈雯为主任委员。
    2、预算与执行委员会
    由 5 名委员组成：郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、陆卫达，其中郭峰为主任委员。
    3、薪酬与考核委员会
    由 5 名委员组成：张晖明、文学国、徐宗宇、胡兵、唐继锋，其中张晖明为主任
委员。

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    4、提名委员会
    由 3 名委员组成：文学国、徐宗宇、沈臻，其中文学国为主任委员。
    5、审计委员会
    由 3 名委员组成：徐宗宇、文学国、唐继锋，其中徐宗宇为主任委员。
    6、企业文化与人力资源管理委员会
    由 3 名委员组成：胡兵、郭峰、陆卫达，其中胡兵为主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据公司董事会提名委员会提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为
公司董事会秘书；
    根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先
生为公司副总经理（兼）（简历附后）。
    公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：上述高级管理人员的任
职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会对其提名、审议、
表决程序均合法，同意上述提名。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                           上海紫江企业集团股份有限公司董事会
                                                             2020 年 6 月 29 日




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附简历：
    沈雯：男，1958 年 8 月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事
长、上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁；上海紫竹高新区（集团）有限公司董
事长、总经理；中国上市公司协会常务理事、上海上市公司协会副会长。曾任第十届、
第十一届、第十二届全国政协委员。
    郭峰：男，1958 年 6 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副
董事长兼总经理、上海紫江（集团）有限公司副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助
理、上海紫江（集团）有限公司总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模
范称号。
    沈臻：男，1982 年 7 月生，美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业，获学士学位，
美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任本公司副董事长、上海紫江（集团）有限
公司常务董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、上海紫竹高新区（集团）有限
公司董事。
    高军：男，1970 年 4 月生，中共党员，复旦大学理学学士，中欧国际工商学院
MBA，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书，上海市运筹学会理事。历任
东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方
集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。

    秦正余：男，1965 年 2 月生，中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会
计师，教授级高级会计师，现任本公司副总经理兼财务总监，中国会计学会第七届理
事会企业会计准则专业委员会委员。历任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份
有限公司投资银行部高级经理。




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