上海紫江企业集团股份有限公司                  2020 年第一次临时股东大会会议资料




           上海紫江企业集团股份有限公司
     2020 年第一次临时股东大会会议资料




                               2020 年 7 月
上海紫江企业集团股份有限公司                 2020 年第一次临时股东大会会议资料




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2020 年第一次临时股东大会会议须知
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2020 年第一次临时股东大会会议议程 3

2020 年第一次临时股东大会会议议案 4
      议案一：关于补选监事的议案 4




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                      2020 年第一次临时股东大会会议须知


各位股东：
     为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须
知。
     一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
     二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
     三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。
     四、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券
交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。请现场会议与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东
不进行发言。
     五、本次大会的表决形式采用常规投票制方法。请与会股东在表决票上“同意”、
“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股
份数的表决结果计为“弃权”。
     六、本次大会聘请国浩律师（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。




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                    2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 7 月 23 日下午 14:00

会议地点：上海莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

会议议程：

一、审议下列报告：
     1、关于补选监事的议案


二、股东代表发言并答疑


三、大会表决
     1、监事组织监票小组
     2、股东投票


四、宣布现场表决结果


五、律师发表见证意见




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                        上海紫江企业集团股份有限公司
                    2020 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于补选监事的议案

     上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年7月初收到
公司监事陈虎先生的辞职申请，陈虎先生因个人工作变动原因申请辞去公司监事职
务，辞职后将不再在公司担任监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，陈虎先生的辞职将导致公司监事会低于
规定人数。
     为保证公司监事会正常运作，经公司第八届监事会第二次会议审议，提名刘罕先
生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会决议通
过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。刘罕先生经股东大会选举通过后，将与
现任监事孙宜周先生、邬碧海先生组成公司第八届监事会。
     公司第八届监事会第二次会议审议通过了上述议案，现提交公司 2020 年第一次
临时股东大会审议。
     以上议案请各位股东审议。


                                          上海紫江企业集团股份有限公司监事会
                                                               2020 年 7 月 23 日


附：刘罕先生简历
     刘罕：男，1971 年 5 月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任上海紫江
（集团）有限公司研究发展部经理、总经理、上海威尔泰工业自动化股份有限公司第
二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会副董事长。现任上海紫江（集团）有
限公司董事会秘书、战略研究部总经理，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海
阳光大酒店有限公司副董事长，上海紫江公益基金会理事长，上海小苗朗程投资管理
有限公司董事，上海紫燕机械技术有限公司董事，上海威尔泰工业自动化股份有限公
司监事。



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