上海紫江企业集团股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可函


   上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年8月9日召开
第八届董事会第十三次会议，会上将审议关于公司分拆所属子公司上海紫江新材
料科技股份有限公司至创业板上市（以下简称“本次分拆”）的相关更新事项。
   根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《上海紫江企业集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，
经对本次会议拟审议议案进行事前审议，经审议，根据相关法律法规的规定，我
们对本次会议拟审议的关于本次分拆的事项表示认可，并且一致同意将相关议案
提交公司董事会审议。




                                      独立董事：张晖明、文学国、徐宗宇
                                                        2022 年 8 月 4 日