江泉实业:2010年第一次临时股东大会会议资料2010-09-10
山东江泉实业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议资料
1
山东江泉实业股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一〇年九月山东江泉实业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议资料
2
会议日程
一、会议时间
2010 年9 月19 日上午9:30
二、会议地点
山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。
三、会议主持人
公司董事长兼总经理于孝燕女士
四、会议议程
1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》;
2、审议《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》。山东江泉实业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议资料
3
议案一:
关于补选公司第六届董事会董事的议案
各位股东:
鉴于公司原董事连德团先生辞去公司董事职务,为保证公司董事
会工作正常进行,经公司董事会提名委员会提名,同意李新胜先生为
公司第六届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满。
现提请各位股东审议。
附件:董事候选人简历:
李新胜 男,汉族,1979 年12 月24 日出生,中共党员,本科
学历。历任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职,现任
华盛江泉集团人力资源部经理。山东江泉实业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议资料
4
议案二:
关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案
各位股东:
鉴于公司原监事解向东先生辞去公司监事职务,为保证公司监事会工作
正常进行,经公司股东华盛江泉集团有限公司推荐,同意提名闻增士先生为
公司第六届监事会监事候选人。任期至本届监事会届满。
以上议案,请各位股东审议。
附:监事候选人简历:
闻增士,男,33 岁,大专学历。历任临沂工业搪瓷股份有限公
司主管会计、山东华盛对外贸易有限公司财务负责人、临沂盛泉肉制
品有限公司财务负责人、临沂江鑫钢铁有限公司财务负责人。现任华
盛江泉集团有限公司财务管理部经理。