江泉实业：七届一次董事会决议公告2011-04-14
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2011--008
山东江泉实业股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2011 年 4 月 4 日以传真方式发出关于召开公司七届第一
次董事会议的通知。公司于 2011 年 4 月 14 日下午 13：00 在临沂市
罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司七届一次董事会议，会议应
到董事 5 名，实到董事 5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公
司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、 选举公司第七届董事会董事长；
经与会董事讨论，选举于孝燕女士为公司第七届董事会董事长。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、根据董事长于孝燕女士的提名，聘任于孝燕女士为公司总经
理，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、根据总经理于孝燕女士的提名，聘任田英智先生、连德团先
生、黄英华先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、根据总经理于孝燕女士的提名，聘任李遵明先生为公司财务
总监，任期至本届董事会任期结束。
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该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、根据董事长于孝燕女士的提名，聘任王广勇先生为公司董事
会秘书，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级
管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关
于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的
聘任合法有效”。
六、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：
1、战略委员会 主任：于孝燕 成员：田英智 、谢荣斌
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审计委员会 主任：王兴全 成员：谢荣斌、李新胜
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、提名委员会 主任：谢荣斌 成员： 田英智、王兴全
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、薪酬与考核委员会 主任：谢荣斌 成员：于孝燕 、王兴全
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日
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附简历：
于孝燕 女 ，汉族，1969 年 7 月出生，研究生文化，中共党员。历
任罗庄镇白瓷厂会计，华盛江泉集团有限公司财务部经理、华盛江泉集团有
限公司副总经理，山东江泉实业股份有限公司财务总监、董事、副董事长。
现任华盛江泉集团有限公司董事、党委书记，山东华宇铝电有限公司董事、
山东江泉实业股份有限公司董事长、总经理。
田英智 男 ，汉族，1968 年 5 月出生，大学文化。历任山东临沂矿
务局助理工程师、罗庄镇经委下属企业秘书、管理干部、山东江泉实业股份
有限公司证券事务代表、董事会秘书，山东江泉实业股份有限公司董事、董
事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。
李新胜 男，汉族，1979 年 12 月 24 日出生，中共党员，本科学历。
历任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职，现任华盛江泉集团
人力资源部总经理。
王兴全 男，汉族，1955 年 8 月出生，大学学历，高级会计师职称，山
东临沂金桥会计师事务所工作，现任山东临沂金桥会计师事务所主任、山东江泉
实业股份有限公司独立董事。
连德团 男，汉族，1974 年 5 月出生，大学文化，历任华盛江泉集团铁
路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。现任江泉实业
铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司副总经理。
黄英华 男，汉族，1970 年出生，本科学历，历任江泉实业热电分厂副
厂长、厂长。现任江泉实业热电厂厂长、山东江泉实业股份有限公司副总经理。
李遵明 男，汉族，1975 年出生，大学文化，中共党员。1999 年至今在
山东江泉实业股份有限公司工作、历任主管会计、财务科长、财务部经理等职务。
现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。
王广勇 男，汉族，1972 年 10 月出生，大学文化，中共党员。2005 年至
今在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山东江泉实业股份有限公
司董事会秘书。
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