江泉实业：2010年年度股东大会决议公告2011-04-14
证券代码：600212 股票简称：江泉实业 编号：临 2011-007
山东江泉实业股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■ 本次会议没有否决或修改提案的情况
■ 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月
14 日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开。出席会议
的股东及股东代表共 3 名，所持股份 97，361，571 股，占公司总股
本的 19.03%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的
规定。本次大会由公司董事长兼总经理于孝燕女士主持，公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、公司 2010 年度报告及摘要；
表决结果：赞成 97，361，571 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成
票占出席会议有表决权股份总数的 100％。
2、公司 2010 年度董事会工作报告；
表决结果：赞成 97，361，571 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成
票占出席会议有表决权股份总数的 100％。
3、公司 2010 年度监事会工作报告；
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表决结果：赞成 97，361，571 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成
票占出席会议有表决权股份总数的 100％。
4、审议公司 2010 年度财务决算报告；
表决结果：赞成 97，361，571 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成
票占出席会议有表决权股份总数的 100％。
5、审议公司 2010 年度利润分配预案;
表决结果：赞成 97，361，571 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成
票占出席会议有表决权股份总数的 100％。
6、审议关于续聘会计师事务所及同意 2010 年度审计费用的议案;
表决结果：赞成 97，361，571 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成
票占出席会议有表决权股份总数的 100％。
7、关于董事会换届推选董事候选人的议案；
表决结果：赞成 97，361，571 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成
票占出席会议有表决权股份总数的 100％。
8、关于监事会换届推选监事候选人的议案；
表决结果：赞成 97，361，571 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成
票占出席会议有表决权股份总数的 100％。
9、审议关于董事及高级管理人员薪酬的议案；
表决结果：赞成 96,924,171 股，反对 0 股，弃权 437,400 股，
赞成票占出席会议有表决权股份总数的 99.6％。
10、审议关于公司 2011 年度日常关联交易的议案；
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此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表
决。
表决结果：赞成 3,520,973 股，反对 0 股，弃权 437,400 股，
赞成票占出席会议有表决权股份总数的 89％。
11、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑
提供担保额度的议案。
此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表
决。
表决结果：赞成 3,520,973 股，反对 0 股，弃权 437,400 股，赞
成票占出席会议有表决权股份总数的 89％。
三、律师见证情况
泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东
大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议
人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规
定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东江泉实业股份有限公司 2010 年度股东大会决议。
２、四川泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司 2010
年度股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日
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