证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2012－005
                   山东江泉实业股份有限公司
                   七届六次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     公司于 2012 年 2 月 25 日以电话、传真方式发出关于召开公司七

届六次董事会议的通知。公司于 2012 年 3 月 5 日上午 9：00 在公司

二楼会议室召开了公司七届六次董事会议，会议应到董事 5 名，实到

董事 5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的

法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会

议审议并通过了以下议案：


      一、公司董事会调整后的专门委员会成员分别如下：


     1、战略委员会        主任：于孝燕 成员：田英智 、张伟

     该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     2、审计委员会        主任：王兴全 成员：田英智、张伟

     该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     3、提名委员会        主任：张伟         成员：于孝燕、王兴全

     该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     4、薪酬与考核委员会 主任：王兴全 成员：李新胜、张伟

     该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

    特此公告。
                                     山东江泉实业股份有限公司董事会
                                             二〇一二年三月六日