证券代码：600212      证券简称：江泉实业        编号：临 2012－007
                   山东江泉实业股份有限公司
                   七届五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2012 年 3 月 9 日以电话、传真方式发出关于召开公司七

届五次监事会议的通知。公司于 2012 年 3 月 19 日上午 10：00 在公

司二楼会议室召开了公司七届五次监事会议，会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定

的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事

会议审议并通过了以下议案；

    1、2011 年度监事会工作报告的议案；

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2、公司 2011 年度报告及摘要的议案；

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    监事会认为：

    （1）、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

    （2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项

规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理

和财务状况等事项；

    （3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    3、关于计提2011年减值准备的议案；
    为了真实反映公司截止 2011 年 12 月 31 日止的财务状况及经营

情况，根据《企业会计准则》及相关规定公司拟在 2011 年 12 月 31

日会计报告中计提相关资产减值准备 656.72 万元。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

    4、关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案：根据公司与山

东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其

关联企业签署的相关协议，预计公司 2012 年度发生日常关联交易的

金额约为 70000 万元。

    本次预计交易构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。

    该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    5、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供

担保额度的议案。

    因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有

限公司提供担保。现应公司股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同

意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供 41000 万元担保额度，授

权公司总经理自本议案批准后的 12 个月内可签署上述担保额度内的

合同或协议。超出上述限额部分须另行提交公司股东大会审议。

    本次担保额度构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。

    该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    上述第 1、2、4、5 项议案需提交股东大会审议。

    特此公告。               山东江泉实业股份有限公司监事会

                                  二〇一二年三月二十一日.