证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2012－009
山东江泉实业股份有限公司
关于预计 2012 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公
司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司 2012 年度发生日常关联交易的
金额约为 70，000 万元。
一、 预计 2012 全年日常关联交易的基本情况
关联交易 2011 年实际发生
按产品或劳务划分 关联人 预计金额（万元）
类型 额（万元）
华盛江泉集团有限公司（及其
供电 3000 2243
关联企业）
华盛江泉集团有限公司（及其
煤气 15000 12255
关联企业）
华盛江泉集团有限公司（及其
纸箱 1300 949
关联企业）
华盛江泉集团有限公司（及其
采购商品 运输 1000
关联企业）
接受劳务
华盛江泉集团有限公司（及其
建筑安装 3000 1528
关联企业）
华盛江泉集团有限公司（及其
辅助材料 1500 987
关联企业）
辅助材料 山东华宇铝电有限公司 1200 609
小计 26000 18571
华盛江泉集团有限公司（及其
供电、供热 25000 20313
关联企业）
华盛江泉集团有限公司（及其
铁路运输 8000 4827
关联企业）
销售商品 华盛江泉集团有限公司（及其
建材产品 7000 3457
提供劳务 关联企业）
华盛江泉集团有限公司（及其
其它 4000 251
关联企业）
小计
44000 28848
合计： 70000 47419
二、关联方介绍和关联关系
（一）华盛江泉集团有限公司
法定代表人：王廷江
注册资本：36000 万元
注册地点：罗庄区工业街东段
主营业务：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、
塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学
危险品运输），集团公司铁路专用线运输；生产原铝、普通重熔铝锭
（仅限子公司经营）；建筑施工、房地产开发（凭资质经营）
华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份
93,403,198 股，占公司总股本的 18.25％。
截止 2011 年 12 月 31 日，华盛江泉集团有限公司资产总额为
850416.74 万元，总负债为 531807.66 万元，净资产为 318609.08 万
元。
预计 2012 年公司与华盛江泉集团有限公司进行的各类日常关联
交易总额为 68800 万元，不存在不能履约情形。
二、公司名称：山东华宇铝电有限公司
注册地址：临沂市罗庄区文化路东首
法人代表：刘兴亮
注册资本：捌亿玖仟玖佰伍拾万
经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用碳
素产品：工点、供热、销售自产产品（凭许可证经营）
截止 2011 年 12 月 31 日，山东华宇铝电有限公司总资产为
336024.41 万元，总负债为 163362.23 万元，净资产为 172662.18 万
元，预计 2012 年公司与山东华宇铝电有限公司进行的各类日常关联
交易总额为 1200 万元，不存在不能履约情形。
三、定价政策和定价依据
上述购销关联交易均根据公司分别与山东华宇铝电有限公司、华
盛江泉集团有限公司及其下属关联企业签订相关日常关联交易协议
进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并以货币资金方式按市场
价格进行结算。上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动，对公
司未产生不公允的影响。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
１、公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原
则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
２、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、
机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会第
七次会议审议了《关于预计2012年度日常关联交易议案》。在参与本
次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通
过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司两名独立董
事均在事前认可，并发表独立意见，认为公司2012年预计发生的日常
关联交易均遵循客观、公正的原则，有关审议、表决程序合法有效，
未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十一日