证券代码：600212        股票简称：江泉实业            编号：临 2012-013

                   山东江泉实业股份有限公司
                2011 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
    ■   本次会议没有否决或修改提案的情况
    ■   本次会议没有新提案提交表决


     一、会议召开和出席情况

     山东江泉实业股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月

12 日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开。出席会议

的股东及股东代表共 2 名，所持股份 96，924，171 股，占公司总股

本的 18.94%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的

规定。本次大会由公司董事长兼总经理于孝燕女士主持，公司董事、

监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
     二、提案审议情况
     会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、公司 2011 年度报告及摘要；

    表决结果：赞成 96，924，171 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成

票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

    2、公司 2011 年度董事会工作报告；

    表决结果：赞成 96，924，171 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成

票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

    3、公司 2011 年度监事会工作报告；
                                       1
   表决结果：赞成 96，924，171 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成

票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

    4、审议公司 2011 年度财务决算报告；

   表决结果：赞成 96，924，171 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成

票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

    5、审议公司 2011 年度利润分配预案;

   表决结果：赞成 96，924，171 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成

票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

   6、审议关于续聘 2012 年度会计师事务所及同意 2011 年度审计

费用的议案;

   表决结果：赞成 96，924，171 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成

票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

    7、审议关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案；

   此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表

决。

   表决结果：赞成 3，520，973 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票

占出席会议有表决权股份总数的 100％。

    8、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑

提供担保额度的议案。

   此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表

决。


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   表决结果：赞成 3，520，973 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票

占出席会议有表决权股份总数的 100％。

    三、律师见证情况

    泰和泰律师事务所律师刘斌、郭建刚见证了本次股东大会，并为

本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、

出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章

程》的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、山东江泉实业股份有限公司 2011 年度股东大会决议。

    ２、泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司 2011 年

年度股东大会的法律意见 0。

    特此公告。



                             山东江泉实业股份有限公司董事会
                                  二〇一二年四月十三日




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