证券代码：600212              证券简称：江泉实业         编号：临2012－017

                   山东江泉实业股份有限公司
            关于公司董事长、总经理辞职的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     公司董事会于2012年8月4日收到公司董事长兼总经理于孝燕女

士的书面辞职申请，于孝燕女士因工作变动原因请求辞去其所担任的

公司董事、董事长兼总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规

的规定，于孝燕女士辞去董事长兼总经理职务的申请自辞职报告送达

公司董事会时生效。

     根据《公司章程》的规定，因董事于孝燕女士的辞职导致公司董

事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，于孝燕女士仍应当

依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

     公司董事会对于孝燕女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

     特此公告。




                                       山东江泉实业股份有限公司董事会


                                                  二○一二年八月七日