证券代码：600212         证券简称：江泉实业              编号：临2012－020



                   山东江泉实业股份有限公司
                    七届七次监事会决议公告
    本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。

       公司于 2012 年 7 月 26 日以电话、传真方式发出关于召开公司七
届七次监事会议的通知。公司于 2012 年 8 月 6 日上午 10：00 在公司
二楼会议室召开了公司七届七次监事会议，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的
法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会
议审议并通过了以下议案：
       一、公司 2012 年半年度报告及摘要；

       该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

        二、监事会关于公司 2012 年半年度报告及摘要的审核意见：

        经审核，监事会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容

和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个

方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出

本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       三、关于审议修改《公司章程》的议案；
    （详见 2012 年 8 月 7 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，批准后报工商管理部门核准。
四、审议关于未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案；

（详见 2012 年 8 月 7 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                          山东江泉实业股份有限公司监事会

                                 二〇一二年八月七日