证券代码：600212              证券简称：江泉实业         编号：临2012－018



                   山东江泉实业股份有限公司
               第七届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     公司于 2012 年 8 月 4 日以电话、传真方式发出关于召开公司第

七届董事会临时会议的通知。公司于 2012 年 8 月 6 日上午 8：00 在

公司二楼会议室召开了公司七届董事会临时会议，会议应到董事 5

名，实到董事 5 名。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》
规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     本次董事会议审议并通过了以下议案：

     一、审议通过《关于公司董事田英智先生代行总经理权责的议

案》。

    鉴于于孝燕女士辞去公司董事、董事长、总经理职务，与会董事

一致同意：在公司董事会未聘任新的总经理之前，暂由公司董事、副

总经理田英智先生代为履行总经理权责，代理期至董事会聘任新任总

经理上任终止。

     该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
     二、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。

     同意提名连德团先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公

司临时股东大会进行选举。

     该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                              山东江泉实业股份有限公司董事会

                                  二〇一二年八月七日




附简历：


连德团      男，汉族，1974 年 5 月出生，大学文化，历任华盛江泉

集团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经

理。现任江泉实业铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司副

总经理。




田英智     男 ，汉族，1968 年 5 月出生，大学文化。曾任山东临沂
矿务局助理工程师、罗庄镇经委及其下属企业秘书、管理干部、山东
江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，山东江泉实业股
份有限公司董事长、总经理，现任公司董事、副总经理。