证券代码：600212       证券简称：江泉实业          编号：临 2012－023



                   山东江泉实业股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2012 年 8 月 13 日以电话、传真方式发出关于召开公司七

届第十次董事会议的通知。公司于 2012 年 8 月 23 日下午 13：00 在

公司会议室召开了公司七届十次董事会议，会议应到董事 5 名，独立

董事张伟先生请假授权王兴全先生代为投票，实到董事 4 名，出席本

次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下

议案：

    一、 补选公司第七届董事会董事长；

    经与会董事讨论，选举连德团先生为公司第七届董事会董事长；

任期至本届董事会届满。连德团先生不再担任公司副总经理一职。

    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、根据董事长连德团先生的提名，聘任田英智先生为公司总经

理，任期至本届董事会届满。田英智先生不再担任公司副总经理一职。

    该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级

管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关

于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的
聘任合法有效”。

    三、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

    1、战略委员会   主任：连德团    成员：田英智 、张伟

    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2、审计委员会   主任：王兴全    成员：田英智、张伟

    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    3、提名委员会   主任：张伟      成员：连德团、王兴全

    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    4、薪酬与考核委员会 主任：王兴全    成员：李新胜、张伟

    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

    特此公告。



                          山东江泉实业股份有限公司董事会

                                 二〇一二年八月二十四日
附简历：

    连德团 男，汉族，1974 年5 月出生，大学文化，历任华盛江泉

集团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经

理。现任江泉实业铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司董

事、董事长。

    田英智 男 ，汉族，1968 年5 月出生，大学文化。历任山东临

沂矿务局助理工程师、罗庄镇经委下属企业秘书、管理干部、山东江

泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，山东江泉实业股份

有限公司董事、董事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董

事、总经理。