证券代码：600212              证券简称：江泉实业         编号：临2012－027



                   山东江泉实业股份有限公司
                    七届八次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       公司于 2012 年 10 月 8 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关

于召开公司七届第八次监事会议的通知。公司于 2012 年 10 月 18 日

上午 9：00 在公司二楼会议室召开了公司七届八次监事会议，会议应

到监事 3 名，实到监事 3 名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公
司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。
       本次监事会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

       1、公司 2012 年第三季度报告及摘要的议案。

       该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       2、监事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司

董事会编制的2012年第三季度报告提出如下审核意见：

       （1）公司2012年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》的各项规定；

       （2）公司2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映

出公司报告期的经营管理和财务状况；

       （3）在提出本意见前，监事会未发现参与2012年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       3、关于向大股东申请额度为 1.5 亿元人民币短期借款的议案。

       公司拟向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1.5亿元人

民币的短期借款用于流动资金，在额度内每笔借款期限不超过一年。

华盛江泉集团有限公司为支持公司发展，同意在额度内借款不收取利

息。

       由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联

交易，关联监事闻增士先生回避表决。

       该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

        特此公告。
                               山东江泉实业股份有限公司监事会
                                   二〇一二年十月十九日