证券代码：600212              证券简称：江泉实业         编号：临2012－029



                   山东江泉实业股份有限公司
                   七届十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     公司于 2012 年 10 月 21 日以电话、邮件、专人送达等方式发出

关于召开公司七届第十二次董事会议的通知。公司于 2012 年 11 月 1

日上午 8：30 在公司二楼会议室召开了公司七届十二次董事会议，会

议应到董事 5 名，实到董事 5 名，出席本次董事会会议的董事人数达

到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
     本次董事会议审议并通过关于补充审议公司与控股股东及关联

方短期借款的议案。

     2011 年 8 月，公司从控股股东华盛江泉集团有限公司借款 1700

万元，并随后归还。

     2012 年公司 1 月到 7 月份 4 次从华盛江泉集团有限公司累计借

入 9300 万元，并随后分 3 次累计归还 4300 万元。

     2012 年 2 月 29 日，公司支付给关联方临沂烨华焦化有限公司

4500 万元资金，并于 3 月 1 日收回。

     由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，临沂烨华焦化有限

公司是公司关联方，以上交易构成了公司的关联交易，以上协议自合

同签定之日起生效。本次交易构成关联交易，关联董事李新胜先生回

避表决。
    独立董事意见：同意本次补充关联交易；本次补充关联交易表决

时关联董事进行了回避，表决程序合法；本项交易没有侵害其他股东

权益。

    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    详见 2012 年 11 月 2 日 www.sse.com.cn 临 2012-028 号公告。

   特此公告。




                             山东江泉实业股份有限公司董事会

                                 二〇一二年十一月二日