证券代码：600212              证券简称：江泉实业         编号：临2012－028



                   山东江泉实业股份有限公司
                          关联交易补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、关联交易概述

     2011 年 8 月，公司从控股股东华盛江泉集团有限公司借款 1700

万元，并随后归还。

     2012 年公司 1 月到 7 月份 4 次从华盛江泉集团有限公司累计借

入 9300 万元，并随后分 3 次累计归还 4300 万元。

     2012 年 2 月 29 日，公司支付给关联方临沂烨华焦化有限公司

4500 万元资金，并于 3 月 1 日收回。

     公司七届十二次董事会对上述关联交易进行补充审议并披露通

过，华盛江泉集团有限公司是公司控股股东，临沂烨华焦化有限公司

是公司关联方，以上交易构成了公司的关联交易。董事会现有董事5

人，实到董事5人，其中独立董事2人，在1名关联董事回避的情况下，

4名董事同意本次交易，独立董事发表了独立意见。

     截至目前，控股股东及公司关联方无欠公司非经营性资金情况，

公司尚欠华盛江泉集团有限公司短期借款5000万元、其他经营性往来

594 万元。

     二、关联方介绍：

     1、公司名称：华盛江泉集团有限公司
    注册地点：临沂市罗庄区工业街东段

    法定代表人：王廷江

    经营范围：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、

塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学

危险品运输），集团公司铁路专用线运输；生产原铝、普通重熔铝锭

（仅限子公司经营）；建筑施工、房地产开发（凭资质经营）。

    注册资本：36000万元。

    华盛江泉集团有限公司持有本公司股份93,403,198 股，占公司

总股本的18.25％，为公司控股股东。

    2、公司名称：临沂烨华焦化有限公司

    注册地点：临沂市罗庄区沈泉庄工业园

    法定代表人：刘国栋

    经营范围：生产机焦，销售自产产品。

    注册资本：8300万美元。

    临沂烨华焦化有限公司法人与华盛江泉集团有限公司法人为亲

属关系，与公司构成关联方。

    三、关联交易基本情况和定价政策

    1、公司向华盛江泉集团有限公司借款，每笔借款期限不超过一

年，借款不收取利息。

    2、临沂烨华焦化有限公司向公司借款，因期限短未收取利息。

    上述关联交易无损害公司利益情况。

    四、独立董事意见
    本次补充关联交易表决时关联董事进行了回避，表决程序合法；

本项交易没有侵害其他股东权益。

    五、备查文件目录

    1、公司董事会决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                             山东江泉实业股份有限公司董事会

                                   二〇一二年十一月二日