证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2013－004



                   山东江泉实业股份有限公司
                       日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



重要内容提示：
    ●公司与华盛江泉集团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤
    气供应协议》
    ●华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交
    易。
     ●本次交易定价原则为市场价格结算。
     ●本次交易需提交公司股东大会审议。
     一、关联交易概述
     因公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2009
年签订的《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应
续签。2012 年度，公司采购华盛江泉及其关联方高炉煤气约 4591 万
元，焦炉煤气约 7798 万元。华盛江泉及其关联方采购公司电力约
16887 万元，蒸汽约 4294 万元。
     2013 年 1 月 16 日，公司与华盛江泉集团有限公司在江泉大酒店
签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需
要，公司向华盛江泉供电、供热。华盛江泉向公司供应生产所需的煤
气。由于华盛江泉为公司控股股东，上述交易已构成关联交易。
     本议案经公司第七届董事会第十三次会议全票赞成审议通过。由

于华盛江泉为公司控股股东，本次交易构成关联交易。两名独立董事

发表了同意本次关联交易的独立意见，并同意提交股东大会审议。该
议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

    二、关联方介绍

    公司名称：华盛江泉集团有限公司

    注册地点：临沂市罗庄区工业街东段

    法定代表人：王廷江

    经营范围：

    前置许可经营项目：加工、销售胶合板、木片；铁路专用线运输；
汽车货物运输（以上限分支机构经营）。
    一般经营项目：制造日用陶瓷、建筑陶瓷及机械、家用供暖设备；
以下经营范围仅限分公司经营：销售：塑料制品、饲料；经营经批准
的进出口业务；生产销售五金制锁、防护门；生产原铝、普通重熔铝
锭；建筑施工、房地产开发。
    截止 2012 年 12 月 31 日，华盛江泉集团有限公司注册资本 156000
万元，为公司控股股东，持有本公司股份 93,403,198 股，占公司总
股本的 18.25％。
   三、关联交易的主要内容和定价政策
    1.主要内容
    根据生产经营需要、公司向华盛江泉供电、供热。华盛江泉向公
司供应生产所需的煤气。
    2.定价政策

    按照市场价格定价：

    （1）、供电价格：暂定每度电含税价格为 0.6646 元。

    （2）、供汽价格：暂定结算价格为每吨 200 元。

    （3）、焦炉煤气价格：暂定结算价格每立方 1.00 元。

    （4）、高炉煤气价格：暂定结算价格为每立方 0.12 元。
    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
    1、本次关联交易主要是因生产经营需要。
    2、本次关联交易定价方式按照市场价格定价。
    3、按照目前市场价格核算，公司成本将大幅度增加，对公司损
益存在不利影响。
    五、独立董事的意见
    作为公司第七届董事会的独立董事，对公司与关联方华盛江泉集
团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》事项进
行了事前审核，并对上述关联交易予以事先认可。
    我们认为：
    1、本次关联交易是按照市场价格定价，本着公开、公平、公正
的原则进行的，完全是为了规范双方关联交易；
    2、本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
董事会表决程序合法、合规，未有违规情形。
    3、我们同意公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协
议》。同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
    六、 备查文件目录
    1、山东江泉实业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
    2、《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。




                             山东江泉实业股份有限公司董事会

                                 二〇一三年一月十七日