证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2013－006



                   山东江泉实业股份有限公司
     关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：

    本次会议不提供网络投票

    公司股票不涉及融资融券、转融通业务



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会

     3、会议召开日期、时间： 2013年3月14日上午9时

     4、会议召开方式：现场召开会议

     5、会议的表决方式：现场投票方式
     6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

     二、会议审议事项

     1、《关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司

签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案》。

     上述议案内容详见公司于2013年1月17日在《上海证券报》、《中

国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公
司七届十三次董事会决议公告》。

     三、会议出席对象

     1、截止2013年3月11日(星期一)下午3时交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授

权人（授权委托书见附件）；

     2、公司董事、监事和高级管理人员；

     3、公司聘请的律师。

     四、会议登记方法

     1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人

身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、

营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股

东帐户卡；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权

委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；异地股东可用信函或传真

方式登记。

     2、登记时间：2013 年 3 月 12 日

        上午 8：00－11：30     下午 14：00－16：00

     3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公

室

     五、其他事项

     （1）本次会议会期预计半天。

     （2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

（4）邮政编码：276017

（5）电话：0539-7100051         传真：0539-7100153

（6）联系人：王广勇、陈娟

 特此公告。




                          山东江泉实业股份有限公司董事会

                              二〇一三年二月二十七日
 附件 1:
                                      授权委托书
 山东江泉实业股份有限公司：
               兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013
 年3月14日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表
 决权。
 委托人签名（盖章）：                                 受托人签名：


 委托人身份证号：                                     受托人身份证号：


 委托人持股数：                                       委托人股东帐户号：


                                                    委托日期：        年 月 日


                                                                      表决意见
表       决     内    容
                                                               同意     反对     弃权
              关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团
     1        有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应
              协议》的议案。

说 明：请在相应意见栏划“ √”。




 注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
 选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
 受托人有权按自己的意愿进行表决。
 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
 3、本授权委托书剪报或复印件有效；