证券代码：600212                证券简称：江泉实业             编号：临 2013－013



                      山东江泉实业股份有限公司
            关于预计 2013 年度日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉

集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司 2013 年

度发生日常关联交易的金额约为 106000 万元。


        一、        预计 2013 全年日常关联交易的基本情况

关联交易                                                                         2012 年实际发生
             按产品或劳务划分    关联人                       预计金额（万元）
类型                                                                               额（万元）
                                 华盛江泉集团有限公司（及其
             供电                                                  4000               2277
                                 关联企业）
                                 华盛江泉集团有限公司（及其
             煤气                                                  30000             12389
                                 关联企业）
                                 华盛江泉集团有限公司（及其
             纸箱                                                  1300               930
                                 关联企业）
                                 华盛江泉集团有限公司（及其
 采购商品    运输                                                  3000               2918
                                 关联企业）
 接受劳务
                                 华盛江泉集团有限公司（及其
             建筑安装                                              5500                70
                                 关联企业）
                                 华盛江泉集团有限公司（及其
             辅助材料                                              2000               1715
                                 关联企业）
             辅助材料            山东华宇铝电有限公司              1200               494

             小计                                                  47000             20793
                                 华盛江泉集团有限公司（及其
             供电、供热                                            40000             21181
                                 关联企业）
 销售商品                        华盛江泉集团有限公司（及其
             铁路运输                                              8000               4734
 提供劳务                        关联企业）
                                 华盛江泉集团有限公司（及其                           4627
             建材产品                                              7000
                                 关联企业）
                      华盛江泉集团有限公司（及其
         其它                                       4000         70
                      关联企业）
         小计
                                                   59000     30612


         合计：                                    106000    51405


    二、关联方介绍和关联关系

    （一）华盛江泉集团有限公司

    法定代表人：王廷江

    注册资本：156000 万元

    注册地点：罗庄区工业街东段

    主营业务：

    前置许可项目：加工、销售胶合板、木片；铁路专用线运输；汽

车货物运输（以上限分支机构经营）。

    一般经营项目：制造日用陶瓷、建筑陶瓷及机械、家用供暖设备；

以下经营范围仅限分公司经营：销售：塑料制品、饲料；经营经批准

的进出口业务；生产、销售五金制锁、防护门；生产原铝、普通重熔

铝锭；建筑施工、房地产开发（以上经营项目涉及许可经营的，须凭

许可证、资质证经营）。

    华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份

93,403,198 股，占公司总股本的 18.25％。

    截止 2012 年 12 月 31 日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为

1264721.12 万元，总负债约为 807496.20 万元，净资产 457224.92

万元。

    预计 2013 年公司与华盛江泉集团有限公司进行的各类日常关联
交易总额为 104,800 万元，不存在不能履约情形。

    二、公司名称：山东华宇铝电有限公司

    注册地址：临沂市罗庄区文化路东首

    法人代表：王再云

    注册资本：162,769.67 万元

    经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用碳

素产品；供电、供热、销售自产产品（凭许可证经营）。

    截止 2012 年 12 月 31 日，山东华宇铝电有限公司总资产为

315,925.40 万元，总负债为 146,497.77 万元，净资产为 169,475.63

万元（未经审计），预计 2013 年公司与山东华宇铝电有限公司进行

的各类日常关联交易总额为 1200 万元，不存在不能履约情形。

    三、定价政策和定价依据

    上述购销关联交易均根据公司分别与山东华宇铝电有限公司、华

盛江泉集团有限公司及其下属关联企业签订相关日常关联交易协议

进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并以货币资金方式按市场

价格进行结算。上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动，对公

司未产生不公允的影响。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    １、公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原

则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

    ２、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、

机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会第

十四次会议审议了《关于预计2013年度日常关联交易议案》。在参与

本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2

名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决

结果通过。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司两名独立董

事均在事前认可，并发表独立意见，认为公司2013年预计发生的日常

关联交易均遵循客观、公正的原则，有关审议、表决程序合法有效，

未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

    3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准。

    特此公告。




                             山东江泉实业股份有限公司董事会

                                  二〇一三年三月二十一日