证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2013－015



                   山东江泉实业股份有限公司
           关于召开 2012 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：

    本次会议不提供网络投票

    公司股票不涉及融资融券、转融通业务



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2012年年度股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会

     3、会议召开日期、时间： 2013年4月11日上午9时

     4、会议召开方式：现场召开会议

     5、会议的表决方式：现场投票方式
     6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

     二、会议审议事项

     1、关于公司 2012 年度报告及摘要的议案；

     2、公司 2012 年度董事会工作报告的议案；

     3、公司 2012 年度监事会工作报告的议案；

     4、听取公司独立董事述职报告；
    5、公司 2012 年度财务决算报告；

    6、公司 2012 年度利润分配预案；

    7、关于续聘 2013 年度会计师事务所及同意 2012 年度审计费用

的议案；

    8、关于计提 2012 年减值准备的议案；

    9、关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案；

    10、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供

担保额度的议案;

    上述议案内容详见公司于2013年3月21日在《上海证券报》、《中

国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告内容。

    三、会议出席对象

    1、截止2013年4月8日(星期一)下午3时交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权

人（授权委托书见附件）；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人

身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、

营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股

东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权

委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真
方式登记。

     2、登记时间：2013 年 4 月 9 日

        上午 8：00－11：30      下午 14：00－16：00

     3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公

室

     五、其他事项

     （1）本次会议会期预计半天。

     （2）出席会议人员差旅费自理。

     （3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

     （4）邮政编码：276017

     （5）电话：0539-7100051           传真：0539-7100153

     （6）联系人：王广勇、陈娟

      特此公告。


                               山东江泉实业股份有限公司董事会

                                      二〇一三年三月二十一日
    附件 1:                        授权委托书

    山东江泉实业股份有限公司：
          兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月11日
    召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

    委托人身份证号：                        受托人身份证号：

    委托人持股数：                          委托人股东帐户号：

                                            委托日期：     年 月 日

                                                                 表决意见
              表   决   内    容
                                                         同意     反对      弃权

1 审议公司 2012 年度报告及摘要；

2 审议公司 2012 年度董事会工作报告；
3 审议公司 2012 年度监事会工作报告；
4 审议公司 2012 年度财务决算报告；

5 审议公司 2012 年度利润分配预案；

    审议关于续聘 2013 年度会计师事务所及同意 2012
6
    年度审计费用的议案；

7 审议关于计提 2012 年减值准备的议案；


8 审议关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案；


    审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷
9
    款、承兑提供担保额度的议案；


说 明：请各位股东认真填写，字迹清楚，在相应意见栏划“ √”。

      注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
    “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
    愿进行表决。

    2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
    3、本授权委托书剪报或复印件有效。