江泉实业：七届十次监事会决议公告2013-03-20
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2013－011
山东江泉实业股份有限公司
七届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013 年 3 月 10 日以电话、传真方式发出关于召开公司七
届十次监事会议的通知。公司于 2013 年 3 月 20 日上午 10：00 在公
司二楼会议室召开了公司七届十次监事会议，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定
的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事
会议审议并通过了以下议案；
1、2012 年度监事会工作报告的议案；
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、公司 2012 年度报告及摘要的议案；
监事会认为：
（1）、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2）、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、公司 2012 年度财务决算报告；
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、公司 2012 年度利润分配预案；
经山东天恒信会计师事务所审计确认，公司 2012 年度利润总额
为-5540.42 万元，实现净利润为-5575.70 万元。上年未分配利润
980.54 万元，本次可供股东分配的利润为-4595.16 万元。鉴于公司
累计利润亏损，公司 2012 年利润分配预案为：不进行利润分配，不
进行资本公积金转增股本。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、关于续聘 2013 年度会计师事务所及同意 2012 年度审计费用
的议案；
同意续聘山东天恒信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。
同意支付山东天恒信会计师事务所 2012 年度审计费 35 万元。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
6、关于计提2012年减值准备的议案；
为了真实反映公司截止2012年12月31日止的财务状况及经营情
况，根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在2012年12月31日会
计报告中计提相关资产减值准备3,569.41万元。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2013 年 3 月 21 日 www.sse.com.cn 临 2013-012 号公告。
7、关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案；
根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉
集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司 2013 年
度发生日常关联交易的金额约为 106000 万元。
本次预计交易构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。
该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2013 年 3 月 21 日 www.sse.com.cn 临 2013-013 号公告
8、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供
担保额度的议案；
因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有
限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公
司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供 39000 万元担保额
度，授权公司总经理自本议案批准后的 12 个月内可签署上述担保额
度内的合同或协议。
本次担保额度构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。
该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2013 年 3 月 21 日 www.sse.com.cn 临 2013-014 号公告
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8 项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十一日.
