证券代码：600212      证券简称：江泉实业          编号：临 2013－016



                   山东江泉实业股份有限公司
              2012 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 本次会议不存在否决提案的情况；

    ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。


      一、会议召开和出席情况

   （一）股东大会召开的时间和地点：

    1、会议时间：2013 年 4 月 11 日上午 9:00

    2、召开地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

    （二）股东和代理人出席会议情况

    出席会议的股东及股东代表共 2 名，所持股份 96，924，171 股，

占公司总股本的 18.94%。

    （三）本次会议由公司董事会召集，董事长连德团先生主持本次

大会。会议采用记名投票表决方式，华盛江泉集团有限公司在审议第

8 及第 9 项关联交易提案时回避表决，会议的召集、召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

    （四）公司在任董事 5 人，亲自出席会议的董事 5 人；公司在


                                  1
       任监事 3 人，实际出席 3 人；董事会秘书出席了会议。公司部分高

       级管理人员列席了会议。

            二、提案审议情况


                                        同意股数
议                                      占出席股    反   反对股数占出    弃   弃权股数占出   是
案                                      东大会股    对   席股东大会股    权   席股东大会股   否
          议案内容          同意股数
序                                      东所持有    股   东所持有效表    股   东所持有效表   通
号                                      效表决权    数   决权比例（%）   数   决权比例（%    过
                                        比例（%）

     审议公司 2012 年度
1                       96,924,171        100       0         0          0         0         是
     报告及摘要；

     审议公司 2012 年度
2    董事会工作报告；   96,924,171        100       0         0          0         0         是

     审议公司 2012 年度
3    监事会工作报告；   96,924,171        100       0         0          0         0         是

     审议公司 2012 年度
4    财务决算报告；     96,924,171        100       0         0          0         0         是

     审议公司 2012 年度
5    利润分配预案；     96,924,171        100       0         0          0         0         是

     审议关于续聘 2013
     年 度 会 计 师事务所
6    及同意 2012 年度审 96,924,171        100       0         0          0         0         是
     计费用的议案；

     审议关于计提 2012
7    年减值准备的议案； 96,924,171        100       0         0          0         0         是

     审 议 关 于 预计公司
8    2013 年度日常关联      3,520,973     100       0         0          0         0         是
     交易的议案；

     审 议 关 于 为公司股
     东 华 盛 江 泉集团有
9    限公司银行贷款、承     3,520,973     100       0         0          0         0         是
     兑 提 供 担 保额度的
     议案.

            本次会议所有议案均获得通过，其中第 8 项议案及第 9 项议案涉


                                                2
及关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司对第 8 项、第 9 项议案

回避表决。

       各议案详细内容可见 2013 年 3 月 21 日上海证券报、中国证券报

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的第七届十四次董

事会议决议公告、七届十次监事会议决议公告、公司 2012 年度独立

董事述职报告、关于计提 2012 年减值准备的公告、关于预计 2013 年

度日常关联交易公告、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷

款、承兑提供担保额度的公告以及关于召开 2012 年年度股东大会的

通知。

       三、律师见证情况

       泰和泰律师事务所律师到会见证本次股东大会，并为本次股东大

会出具了法律意见书，结论意见如下：

       公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程

序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

表决结果合法、有效。
       四、备查文件目录
       1、公司 2012 年年度股东大会会议决议；
       2、泰和泰律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见
书。

       特此公告。

                                 山东江泉实业股份有限公司董事会

                                        二〇一三年四月十二日


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