江泉实业:七届十二次监事会决议公告2013-08-01
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临 2013-021
山东江泉实业股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年7月21日以电话、邮件方式发出关于召开公司七届
十二次监事会会议的通知。公司于2013年8月1日上午10:00在公司二
楼会议室召开了公司七届十二次监事会会议,会议应到监事3名,实
到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定
的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作
决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
一、公司 2013 年半年度报告及摘要;
该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
二、监事会关于公司 2013 年半年度报告及摘要的审核意见:经
审核,监事会认为:半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式
符合中国证监会和证券交易所各项规定,所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见
前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
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三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;
因经营需要,公司拟将原注册经营范围由:
“前置许可经营项目:电力生产业务许可证范围内发电(有效期
至 2028 年 8 月 24 日)。
一般经营项目:塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸
件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材的销售;技术
开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”
业务;协议范围内铁路专用线运输业务。”
变更为:
“前置许可经营项目:电力生产业务许可证范围内发电(有效期
至 2028 年 8 月 24 日)。
一般经营项目:塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸
件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材、化肥的销售;
技术开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进料加工和“三来
一补”业务;协议范围内铁路专用线运输业务”。
经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。
该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司经营范围发生变更,同意修改公司章程,修订内容如下:
《公司章程》原第十三条
公司的经营范围是:
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前置许可经营项目:电力生产业务许可证范围内发电(有效期至
2028 年 8 月 24 日)。
一般经营项目:塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸
件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材的销售;技术
开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”
业务;协议范围内铁路专用线运输业务。
现将《公司章程》第十三条修改为:
公司的经营范围是:
前置许可经营项目:电力生产业务许可证范围内发电(有效期至
2028 年 8 月 24 日)。
一般经营项目:塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸
件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材、化肥的销售;
技术开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进料加工和“三来
一补”业务;协议范围内铁路专用线运输业务。(以工商部门核准的
内容为准)。
该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一三年八月二日
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