证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2013－021



                   山东江泉实业股份有限公司
                   七届十二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     公司于2013年7月21日以电话、邮件方式发出关于召开公司七届

十二次监事会会议的通知。公司于2013年8月1日上午10：00在公司二

楼会议室召开了公司七届十二次监事会会议，会议应到监事3名，实

到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定

的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作

决议合法有效。

     本次监事会会议审议并通过了以下议案：

     一、公司 2013 年半年度报告及摘要；

     该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     二、监事会关于公司 2013 年半年度报告及摘要的审核意见：经

审核，监事会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式

符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真

实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见

前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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    三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

    因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：

    “前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期

至 2028 年 8 月 24 日）。

    一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸

件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术

开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”

业务；协议范围内铁路专用线运输业务。”

     变更为：

    “前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期

至 2028 年 8 月 24 日）。

    一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸

件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；

技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来

一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务”。

    经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    鉴于公司经营范围发生变更，同意修改公司章程，修订内容如下：

   《公司章程》原第十三条

    公司的经营范围是：


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    前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至

2028 年 8 月 24 日）。

    一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸

件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术

开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”

业务；协议范围内铁路专用线运输业务。

    现将《公司章程》第十三条修改为：

    公司的经营范围是：

    前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至

2028 年 8 月 24 日）。

    一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸

件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；

技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来

一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。（以工商部门核准的

内容为准）。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                            山东江泉实业股份有限公司监事会
                                       二〇一三年八月二日




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