山东江泉实业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料




    山东江泉实业股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料




          二〇一三年八月




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                              会议日程


一、会议时间
2013 年 8 月 20 日上午 9：00

二、会议地点

 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

三、会议主持

公司董事会

四、会议议程

 1、关于变更公司经营范围的议案。

 2、关于修改公司章程的议案。




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议案一：
                   关于变更公司经营范围的议案


各位股东：

    因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：

    “前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期

至 2028 年 8 月 24 日）。

    一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸

件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术

开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”

业务；协议范围内铁路专用线运输业务。”

     变更为：

    “前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期

至 2028 年 8 月 24 日）。

    一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸

件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；

技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来

一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务”。

    现提请各位股东审议。




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议案二：
                         关于修改公司章程的议案
各位股东：

    鉴于公司经营范围发生变更，公司章程修订内容如下：

    《公司章程》原第十三条

    公司的经营范围是：

    前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至

2028 年 8 月 24 日）。

    一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸

件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术

开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”

业务；协议范围内铁路专用线运输业务。

    现将《公司章程》第十三条修改为：

    公司的经营范围是：

    前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至

2028 年 8 月 24 日）。

    一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸

件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；

技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来

一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。

    现提请各位股东审议。




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