江泉实业:2013年第二次临时股东大会会议资料2013-08-09
山东江泉实业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料
山东江泉实业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议资料
二〇一三年八月
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山东江泉实业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料
会议日程
一、会议时间
2013 年 8 月 20 日上午 9:00
二、会议地点
山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。
三、会议主持
公司董事会
四、会议议程
1、关于变更公司经营范围的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
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山东江泉实业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料
议案一:
关于变更公司经营范围的议案
各位股东:
因经营需要,公司拟将原注册经营范围由:
“前置许可经营项目:电力生产业务许可证范围内发电(有效期
至 2028 年 8 月 24 日)。
一般经营项目:塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸
件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材的销售;技术
开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”
业务;协议范围内铁路专用线运输业务。”
变更为:
“前置许可经营项目:电力生产业务许可证范围内发电(有效期
至 2028 年 8 月 24 日)。
一般经营项目:塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸
件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材、化肥的销售;
技术开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进料加工和“三来
一补”业务;协议范围内铁路专用线运输业务”。
现提请各位股东审议。
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议案二:
关于修改公司章程的议案
各位股东:
鉴于公司经营范围发生变更,公司章程修订内容如下:
《公司章程》原第十三条
公司的经营范围是:
前置许可经营项目:电力生产业务许可证范围内发电(有效期至
2028 年 8 月 24 日)。
一般经营项目:塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸
件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材的销售;技术
开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”
业务;协议范围内铁路专用线运输业务。
现将《公司章程》第十三条修改为:
公司的经营范围是:
前置许可经营项目:电力生产业务许可证范围内发电(有效期至
2028 年 8 月 24 日)。
一般经营项目:塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸
件、建筑材料的生产、销售;胶合板、木业制品、木材、化肥的销售;
技术开发、转让;批准范围内的进出口业务,经营进料加工和“三来
一补”业务;协议范围内铁路专用线运输业务。
现提请各位股东审议。
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