江泉实业:2013年第二次临时股东大会决议公告2013-08-20
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临 2013-025
山东江泉实业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议不存在否决提案的情况;
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点:
1、会议时间:2013 年 8 月 20 日上午 9:00
2、召开地点:山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室
(二)股东和代理人出席会议情况
出席会议的股东及股东代表共 2 名,所持股份 96,924,171 股,
占公司总股本的 18.94%。
(三)本次会议由公司董事会召集,董事长连德团先生主持本次
大会。会议采用记名投票表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(四)公司在任董事 5 人,亲自出席会议的董事 5 人;公司在
任监事 3 人,实际出席 3 人;董事会秘书出席了会议。公司部分高
级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
同意股数
议 占出席股 反 反对股数占出 弃 弃权股数占出 是
案 同意 东大会股 对 席股东大会股 权 席股东大会股 否
议案内容
序 股数 东所持有 股 东所持有效表 股 东所持有效表 通
号 效表决权 数 决权比例(%) 数 决权比例(% 过
比例(%)
关于变更公司经 通
1 96,924,171 100% 0 0 0 0
营范围的议案; 过
关于修改公司章 通
2 96,924,171 100% 0 0 0 0
程的议案。 过
议案 2 中《关于修改公司章程的议案》属特别决议事项,该项议
案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师见证情况
泰和泰律师事务所律师刘斌、张婕见证了本次股东大会,并为本
次股东大会出具了法律意见书,结论意见如下:
公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程
序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
1、泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司 2013 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十一日