证券代码：600212         证券简称：江泉实业        编号：临 2013－029



                山东江泉实业股份有限公司
               关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月

11 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2013 年度

会计师事务所的议案》，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所

(以下简称“山东天恒信”)为公司 2013 年度的审计机构。

    根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会

计师事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事

务所须在 2013 年 12 月 31 日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。

山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有

限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信有限责任会计师事务

所济宁分所、济南分所，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通

合伙）。

    山东天恒信为本公司提供审计服务的审计团队均整体参与了山

东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。山东和信会计师事务

所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月 23 日取得济南市工商行政管

理局颁发的合伙企业营业执照，注册号为 370100300033688，并于
2013 年 5 月 16 日取得财政部、中国证券监督管理委员会联合换发

的证券、期货相关业务许可证。

       为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质

量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的 2013 年度审计机构由

山东天恒信变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一

年。

        公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师

事务所的议案》，董事会现有董事5人，实到董事5人，其中独立董事

2人，5名董事同意本次事项，独立董事发表了独立意见并同意将该议

案提交公司临时股东大会审议。董事会同意公司将2013年度审计机构

由山东天恒信变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

       上述事项尚需提交公司临时股东大会审议通过。变更公司会计师

事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

       特此公告。

                                山东江泉实业股份有限公司董事会

                                    二〇一三年十一月二十九日