证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2013－027



                   山东江泉实业股份有限公司
                   七届十八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     公司于 2013 年 11 月 18 日以电话、邮件、专人送达等方式发出

关于召开公司七届第十八次董事会会议的通知。公司于 2013 年 11 月

28 日上午 8：30 在公司二楼会议室召开了公司七届十八次董事会会

议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，出席本次董事会会议的董事
人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
     本次董事会会议审议并通过以下议案：

     一、审议并通过了<<公司关于变更会计师事务所的议案>>。

     同意将公司续聘的 2013 年度财务审计机构由山东天恒信会计

师事务所变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

     鉴于山东天恒信会计师事务所为本公司提供审计服务的审计团

队均整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。为

保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公

司董事会审计委员会提议将公司聘请的 2013 年度审计机构由山东天

恒信变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

     独立董事意见：

     1、鉴于公司原聘请的山东天恒信审计团队参与了山东和信会计
师事务所（特殊普通合伙）转制的实际情况,公司董事会作出变更审

计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定。

    2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许

可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与

能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

    3、公司聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013

年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东

和投资者的合法权益。

    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证审计质量,同

意此次会计师事务所变更,并同意将该议案提交公司 2013 年第三次

临时股东大会审议。

    该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    上述议案内容详见公司于2013年11月29日在《上海证券报》、《中

国证券报》及www.sse.com.cn网站披露的《山东江泉实业股份有限公

司关于变更会计师事务所的公告》。

    二、审议通过《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议

案》。

    公司定于 2013 年 12 月 17 日召开公司 2013 年第三次临时股东大

会，有关会议的具体事项，详见会议通知。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。



                         山东江泉实业股份有限公司董事会

                             二〇一三年十一月二十九日