江泉实业:七届十八次董事会决议公告2013-11-29
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临 2013-027
山东江泉实业股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013 年 11 月 18 日以电话、邮件、专人送达等方式发出
关于召开公司七届第十八次董事会会议的通知。公司于 2013 年 11 月
28 日上午 8:30 在公司二楼会议室召开了公司七届十八次董事会会
议,会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,出席本次董事会会议的董事
人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次董事会会议审议并通过以下议案:
一、审议并通过了<<公司关于变更会计师事务所的议案>>。
同意将公司续聘的 2013 年度财务审计机构由山东天恒信会计
师事务所变更为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)。
鉴于山东天恒信会计师事务所为本公司提供审计服务的审计团
队均整体参与了山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的转制。为
保持审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,公
司董事会审计委员会提议将公司聘请的 2013 年度审计机构由山东天
恒信变更为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年。
独立董事意见:
1、鉴于公司原聘请的山东天恒信审计团队参与了山东和信会计
师事务所(特殊普通合伙)转制的实际情况,公司董事会作出变更审
计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
2、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许
可的证券期货业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。
3、公司聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013
年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害全体股东
和投资者的合法权益。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证审计质量,同
意此次会计师事务所变更,并同意将该议案提交公司 2013 年第三次
临时股东大会审议。
该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。
该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
上述议案内容详见公司于2013年11月29日在《上海证券报》、《中
国证券报》及www.sse.com.cn网站披露的《山东江泉实业股份有限公
司关于变更会计师事务所的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议
案》。
公司定于 2013 年 12 月 17 日召开公司 2013 年第三次临时股东大
会,有关会议的具体事项,详见会议通知。
该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日