江泉实业:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知2013-11-29
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临 2013-030
山东江泉实业股份有限公司
关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2013年12月17日
股权登记日:2013年12月13日
是否提供网络投票:否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2013年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开日期、时间: 2013年12月17日上午9时
4、会议召开方式:现场召开会议
5、会议的表决方式:现场投票方式
6、会议地点:山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、关于变更会计师事务所的议案。
上述议案内容详见公司于2013年11月29日在《上海证券报》、《中
国证券报》及www.sse.com.cn网站披露的《山东江泉实业股份有限公
司关于变更会计师事务所的公告》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问;
2、截止 2013 年 12 月 13 日(星期五)下午 3 时上海证券交
易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东;
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件)。
四、会议登记方法
1、登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人
授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续;个人股东需
持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及
委托人股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登
记。
2、登记地点:公司董事会办公室
登记时间:2013 年 12 月 16 日
上午 8:00-11:00 下午 13:00-16:30
联 系 人:陈娟
联系电话:0539-7100051
传 真:0539-7100153
地 址:山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号
邮 编:276017
3、本次会议会期预计半天。出席会议人员食宿及差旅费自理。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日
附件 1:
授权委托书
山东江泉实业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013
年12月17日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会,并代为行使表
决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
表决意见
表 决 内 容
同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议案。
说 明:请在相应意见栏划“ √”。
注:
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受
托人有权按自己的意愿进行表决。
2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
3、本授权委托书剪报或复印件有效。