证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2013－030



                   山东江泉实业股份有限公司
     关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 重要内容提示：

     股东大会召开日期：2013年12月17日

     股权登记日：2013年12月13日

     是否提供网络投票：否



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会

     3、会议召开日期、时间： 2013年12月17日上午9时

     4、会议召开方式：现场召开会议

     5、会议的表决方式：现场投票方式
     6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

     二、会议审议事项

     1、关于变更会计师事务所的议案。

     上述议案内容详见公司于2013年11月29日在《上海证券报》、《中

国证券报》及www.sse.com.cn网站披露的《山东江泉实业股份有限公
司关于变更会计师事务所的公告》。

       三、会议出席对象

       1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

       2、截止 2013 年 12 月 13 日（星期五）下午 3 时上海证券交

易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的本公司全体股东；

       3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

       四、会议登记方法

       1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人

授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需

持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及

委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登

记。

       2、登记地点：公司董事会办公室

       登记时间：2013 年 12 月 16 日

                 上午 8：00－11：00    下午 13：00－16：30

       联 系 人：陈娟

       联系电话：0539-7100051

       传    真：0539-7100153

       地 址：山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号

       邮 编：276017
3、本次会议会期预计半天。出席会议人员食宿及差旅费自理。

特此公告。




                         山东江泉实业股份有限公司董事会

                            二〇一三年十一月二十九日
 附件 1:
                                 授权委托书
 山东江泉实业股份有限公司：
          兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013
 年12月17日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表
 决权。
 委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


 委托人身份证号：                             受托人身份证号：


 委托人持股数：                               委托人股东帐户号：


                                              委托日期：     年    月    日


                                                             表决意见
表       决     内   容
                                                      同意        反对   弃权
     1        关于变更会计师事务所的议案。

说 明：请在相应意见栏划“ √”。


 注：
 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
 托人有权按自己的意愿进行表决。
 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
 3、本授权委托书剪报或复印件有效。