山东江泉实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料




    山东江泉实业股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会会议资料




        二〇一三年十二月




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                              会议日程


一、会议时间
2013 年 12 月 17 日上午 9：00

二、会议地点

 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

三、会议主持

公司董事会

四、会议议程

 1、关于变更会计师事务所的议案。




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议案一：
                 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

    山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月

11 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2013 年度

会计师事务所的议案》，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所

(以下简称“山东天恒信”)为公司 2013 年度的审计机构。

    根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会

计师事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事

务所须在 2013 年 12 月 31 日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。

山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有

限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信有限责任会计师事务

所(以下简称“山东天恒信”)济宁分所、济南分所，转制设立山东和

信会计师事务所（特殊普通合伙）。

    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月 23 日

取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照，注册号为

370100300033688，并于 2013 年 5 月 16 日取得财政部、中国证券

监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。

    鉴于山东天恒信为本公司提供审计服务的审计团队均整体参与

了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。为保持审计工作

的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司同意将公司

聘请的 2013 年度审计机构由山东天恒信变更为山东和信会计师事务

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所（特殊普通合伙），聘期一年。

    现提请各位股东审议。




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