江泉实业:2013年第三次临时股东大会会议资料2013-12-10
山东江泉实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料
山东江泉实业股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会会议资料
二〇一三年十二月
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山东江泉实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料
会议日程
一、会议时间
2013 年 12 月 17 日上午 9:00
二、会议地点
山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。
三、会议主持
公司董事会
四、会议议程
1、关于变更会计师事务所的议案。
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议案一:
关于变更会计师事务所的议案
各位股东:
山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月
11 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2013 年度
会计师事务所的议案》,同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所
(以下简称“山东天恒信”)为公司 2013 年度的审计机构。
根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会
计师事务所申请条件的通知》的要求,具有证券业务资格的会计师事
务所须在 2013 年 12 月 31 日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。
山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有
限公司总部有关业务部及烟台分所,山东天恒信有限责任会计师事务
所(以下简称“山东天恒信”)济宁分所、济南分所,转制设立山东和
信会计师事务所(特殊普通合伙)。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 4 月 23 日
取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照,注册号为
370100300033688,并于 2013 年 5 月 16 日取得财政部、中国证券
监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。
鉴于山东天恒信为本公司提供审计服务的审计团队均整体参与
了山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的转制。为保持审计工作
的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,公司同意将公司
聘请的 2013 年度审计机构由山东天恒信变更为山东和信会计师事务
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所(特殊普通合伙),聘期一年。
现提请各位股东审议。
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