证券代码：600212      证券简称：江泉实业          编号：临 2013－032




                山东江泉实业股份有限公司
          2013 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议不存在否决提案的情况；

    ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。



      一、会议召开和出席情况

   （一）股东大会召开的时间和地点：

    1、会议时间：2013 年 12 月 17 日上午 9:00

    2、召开地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

    （二）股东和代理人出席会议情况

    出席会议的股东及股东代表共 2 名，所持股份 96，924，171 股，

占公司总股本的 18.94%。

    （三）本次会议由公司董事会召集，董事长连德团先生主持本次

大会。会议采用记名投票表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    （四）公司在任董事 5 人，亲自出席会议的董事 5 人；公司在

任监事 3 人，实际出席 3 人；董事会秘书出席了会议。公司部分高
      级管理人员列席了会议。

           二、提案审议情况
                                     同意股数
议                                   占出席股    反    反对股数占出    弃   弃权股数占出   是
案                                   东大会股    对    席股东大会股    权   席股东大会股   否
         议案内容       同意股数
序                                   东所持有    股    东所持有效表    股   东所持有效表   通
号                                   效表决权    数    决权比例（%）   数   决权比例（%    过
                                     比例（%）

     关于变更会计师
                                                                                           通
1                     96，924，171    100%       0          0          0         0
                                                                                           过
     事务所的议案。

           三、律师见证情况

           北京市天元（成都）律师事务所律师见证了本次股东大会，并为

      本次股东大会出具了法律意见，结论意见如下：

          公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程

      序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

      表决结果合法、有效。
           四、上网公告附件
           1、公司 2013 年第三次临时股东大会决议；
           2、北京市天元（成都）律师事务所关于公司 2013 年第三次临时
      股东大会的法律意见。

           特此公告。

                                             山东江泉实业股份有限公司董事会

                                                      二〇一三年十二月十八日