江泉实业:关于召开2013年年度股东大会的通知2014-03-26
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临 2014-012
山东江泉实业股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2014年4月16日
股权登记日:2014年4月11日
是否提供网络投票:否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2013 年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开日期、时间: 2014 年 4 月 16 日上午 9 时
4、会议召开方式:现场召开会议
5、会议的表决方式:现场投票方式
6、会议地点:山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、关于 2013 年年度报告全文及摘要的议案;
2、关于 2013 年度董事会工作报告的议案;
3、公司 2013 年度监事会工作报告的议案;
4、公司 2013 年度财务决算报告;
5、公司 2013 年度利润分配预案;
6、关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案;
7、关于听取 2013 年度独立董事述职报告的议案;
8、关于董事会换届推选董事候选人的议案;
9、关于监事会换届推选监事候选人的议案;
10、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案;
11、关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协
议】、【煤气供应协议】的议案;
12、关于修改《公司章程》的议案;
13、关于未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案;
14、关于计提 2013 年减值准备及核销部分固定资产的议案;
15、关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案;
16、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供
担保额度的议案。
上述议案内容详见公司于 2014 年 3 月 26 日在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告内容。
三、会议出席对象
1、截止 2014 年 4 月 11 日(星期五)下午 3 时交易结束后,在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或
其授权人(授权委托书见附件);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人
身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡,代理人需持授权委托书、
营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股
东账户卡;个人股东需持本人身份证、股东账户卡,代理人需持授权
委托书、本人身份证及委托人股东账户卡;异地股东可用信函或传真
方式登记。
2、登记时间:2014 年 4 月 14 日
上午 8:00-11:30 下午 14:00-16:00
3、登记地点:临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室
五、其他事项
(1)本次会议会期预计半天。
(2)出席会议人员差旅费自理。
(3)联系地址:山东江泉实业股份有限公司董事会办公室
(4)邮政编码:276017
(5)电话:0539-7100051 传真:0539-7100153
(6)联系人:王广勇
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
附件 1:
授权委托书
山东江泉实业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014
年4月16日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
表决意见
表 决 内 容
同意 反对 弃权
1 审议关于 2013 年年度报告全文及摘要的议案;
2 审议关于 2013 年度董事会工作报告的议案;
3 审议公司 2013 年度监事会工作报告的议案;
4 审议公司 2013 年度财务决算报告;
5 审议公司 2013 年度利润分配预案;
审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议
6
案;
7 审议关于连德团先生作为公司第八届董事会董
审议 事候选人的议案;
关于
审议关于田英智先生作为公司第八届董事会董
董事
事候选人的议案;
会换
届推 审议关于李新胜先生作为公司第八届董事会董
选董 事候选人的议案;
事候 审议关于王兴全先生作为公司第八届董事会独
选人 立董事候选人的议案;
的
议案 审议关于张伟先生作为公司第八届董事会独立
董事候选人的议案;
8
审议 审议关于赵学纵先生作为公司第八届监事会监
关于 事候选人的议案;
监事
会换
届推
选监
事候 审议关于闻增士先生作为公司第八届监事会监
选人 事候选人的议案;
的
议案
审议关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪
9
酬的议案;
审议关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电
10
力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案;
11 审议关于修改《公司章程》的议案;
审议关于未来三年股东回报规划(2014-2016)
12
的议案;
审议关于计提 2013 年减值准备及核销部分固定
13
资产的议案;
审议关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议
14
案;
审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银
15
行贷款、承兑提供担保额度的议案。
说 明:请各位股东认真填写,字迹清楚,在相应意见栏划“ √”。
注:1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
3、本授权委托书剪报或复印件有效。