证券代码：600212      证券简称：江泉实业        编号：临 2014－012



                   山东江泉实业股份有限公司
         关于召开 2013 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

  股东大会召开日期：2014年4月16日

  股权登记日：2014年4月11日

  是否提供网络投票：否

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2013 年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开日期、时间： 2014 年 4 月 16 日上午 9 时

    4、会议召开方式：现场召开会议

    5、会议的表决方式：现场投票方式

    6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

    二、会议审议事项

    1、关于 2013 年年度报告全文及摘要的议案；

    2、关于 2013 年度董事会工作报告的议案；

    3、公司 2013 年度监事会工作报告的议案；

    4、公司 2013 年度财务决算报告；
    5、公司 2013 年度利润分配预案；

    6、关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；

    7、关于听取 2013 年度独立董事述职报告的议案；

    8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；

    9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；

    10、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；

    11、关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协

议】、【煤气供应协议】的议案；

    12、关于修改《公司章程》的议案；

    13、关于未来三年股东回报规划（2014-2016）的议案；

    14、关于计提 2013 年减值准备及核销部分固定资产的议案；

    15、关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案；

    16、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供

担保额度的议案。

    上述议案内容详见公司于 2014 年 3 月 26 日在《上海证券报》、

《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告内容。

    三、会议出席对象

    1、截止 2014 年 4 月 11 日(星期五)下午 3 时交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或

其授权人（授权委托书见附件）；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记方法

    1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人

身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、

营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股

东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权

委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真

方式登记。

    2、登记时间：2014 年 4 月 14 日

    上午 8：00－11：30      下午 14：00－16：00

    3、登记地点：临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室

    五、其他事项

  （1）本次会议会期预计半天。

  （2）出席会议人员差旅费自理。

  （3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

  （4）邮政编码：276017

  （5）电话：0539-7100051         传真：0539-7100153

  （6）联系人：王广勇

    特此公告。

                                山东江泉实业股份有限公司董事会

                                      二〇一四年三月二十六日
 附件 1:
                                授权委托书
 山东江泉实业股份有限公司：
       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014
 年4月16日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。



 委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

 委托人身份证号：                            受托人身份证号：

 委托人持股数：                              委托人股东帐户号：



                                             委托日期：     年   月   日


                                                           表决意见
           表   决   内    容
                                                    同意     反对     弃权

 1     审议关于 2013 年年度报告全文及摘要的议案；

 2     审议关于 2013 年度董事会工作报告的议案；

 3     审议公司 2013 年度监事会工作报告的议案；

 4     审议公司 2013 年度财务决算报告；
 5     审议公司 2013 年度利润分配预案；

       审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议
 6
       案；

  7    审议关于连德团先生作为公司第八届董事会董
审议   事候选人的议案;
关于
       审议关于田英智先生作为公司第八届董事会董
董事
       事候选人的议案;
会换
届推   审议关于李新胜先生作为公司第八届董事会董
选董   事候选人的议案;
事候   审议关于王兴全先生作为公司第八届董事会独
选人   立董事候选人的议案;
  的
议案   审议关于张伟先生作为公司第八届董事会独立
       董事候选人的议案;
  8
审议   审议关于赵学纵先生作为公司第八届监事会监
关于   事候选人的议案;
监事
会换
届推
选监
事候   审议关于闻增士先生作为公司第八届监事会监
选人   事候选人的议案;
  的
议案

       审议关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪
  9
       酬的议案；

       审议关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电
 10
       力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案；

 11    审议关于修改《公司章程》的议案；


       审议关于未来三年股东回报规划（2014-2016）
 12
       的议案；

       审议关于计提 2013 年减值准备及核销部分固定
 13
       资产的议案；

       审议关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议
 14
       案；

       审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银
 15
       行贷款、承兑提供担保额度的议案。

说 明：请各位股东认真填写，字迹清楚，在相应意见栏划“ √”。

   注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
 愿进行表决。

 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

 3、本授权委托书剪报或复印件有效。