山东江泉实业股份有限公司
     董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海

证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》以及《江泉实业董事会审计委员会实施

细则》等规定，2013 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原

则，认真履行职责。现将履职情况总结报告如下:

    一、 董事会审计委员会成员组成情况

    公司笫七届董事会审计委员会由独立董事王兴全先生、张伟先生

及董事田英智先生等三名成员组成, 主任委员由具有专业会计资格

的独立董事王兴全先生担任。

    二、审计委员会会议召开情况

    报告期内，审计委员会共召开了 7 次审计委员会会议:

    1、2013年1月17日召开了第七届董事会审计委员会第十一次会

议，审议通过了《关于2012年度业绩快报的议案》；

    2、2013 年 3 月 20 日召开了第七届董事会审计委员会第十二次

会议，审议通过了《关于审议 2012 年年度财务决算报告的议案》、《关

于审议 2012 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议

2012 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决

定其年度报酬的议案》、《关于计提 2012 年减值准备的议案》；

    3、2013 年 4 月 18 日召开了第七届董事会审计委员会第十三次
会议，审议通过了《关于审议公司 2013 年第一季度报告及摘要的议

案》；

    4、2013 年 8 月 1 日召开了第七届董事会审计委员会第十四次会

议，审议通过了《关于审议公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》；

    5、2013年10月9日召开了第七届董事会审计委员会第十五次会

议，审议通过了《关于2013年第三季度业绩预盈的议案》；

    6、2013 年 10 月 16 日召开了第七届董事会审计委员会第十六次

会议，审议通过了《关于审议公司 2013 年第三季度报告及摘要的议

案》。

    7、2013 年 11 月 28 日召开了第七届董事会审计委员会第十七次

会议，审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。

    三、审计委员会 2013 年度主要工作内容

    1、 监督及评估外部审计机构工作

    2013 年 3 月 20 日，第七届董事会审计委员会第十二次会议审议

通过了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，我

们向公司董事会建议续聘山东天恒信会计师事务所作为公司 2013 年

度的财务报表审计机构。

    根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会

计师事务所申请条件的通知》的要求，山东天恒信有限责任会计师事

务所济宁分所、济南分所，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普

通合伙）。为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的

审计质量，2013 年 11 月 28 日，第七届董事会审计委员会第十七次