江泉实业:董事会审计委员会2013年度履职情况报告2014-03-26
山东江泉实业股份有限公司
董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海
证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》以及《江泉实业董事会审计委员会实施
细则》等规定,2013 年,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则,认真履行职责。现将履职情况总结报告如下:
一、 董事会审计委员会成员组成情况
公司笫七届董事会审计委员会由独立董事王兴全先生、张伟先生
及董事田英智先生等三名成员组成, 主任委员由具有专业会计资格
的独立董事王兴全先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内,审计委员会共召开了 7 次审计委员会会议:
1、2013年1月17日召开了第七届董事会审计委员会第十一次会
议,审议通过了《关于2012年度业绩快报的议案》;
2、2013 年 3 月 20 日召开了第七届董事会审计委员会第十二次
会议,审议通过了《关于审议 2012 年年度财务决算报告的议案》、《关
于审议 2012 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议
2012 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决
定其年度报酬的议案》、《关于计提 2012 年减值准备的议案》;
3、2013 年 4 月 18 日召开了第七届董事会审计委员会第十三次
会议,审议通过了《关于审议公司 2013 年第一季度报告及摘要的议
案》;
4、2013 年 8 月 1 日召开了第七届董事会审计委员会第十四次会
议,审议通过了《关于审议公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》;
5、2013年10月9日召开了第七届董事会审计委员会第十五次会
议,审议通过了《关于2013年第三季度业绩预盈的议案》;
6、2013 年 10 月 16 日召开了第七届董事会审计委员会第十六次
会议,审议通过了《关于审议公司 2013 年第三季度报告及摘要的议
案》。
7、2013 年 11 月 28 日召开了第七届董事会审计委员会第十七次
会议,审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。
三、审计委员会 2013 年度主要工作内容
1、 监督及评估外部审计机构工作
2013 年 3 月 20 日,第七届董事会审计委员会第十二次会议审议
通过了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》,我
们向公司董事会建议续聘山东天恒信会计师事务所作为公司 2013 年
度的财务报表审计机构。
根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会
计师事务所申请条件的通知》的要求,山东天恒信有限责任会计师事
务所济宁分所、济南分所,转制设立山东和信会计师事务所(特殊普
通合伙)。为保持审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的
审计质量,2013 年 11 月 28 日,第七届董事会审计委员会第十七次