江泉实业:日常关联交易公告2014-03-26
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临 2014-007
山东江泉实业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示:
●公司与华盛江泉集团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气
供应协议》
●华盛江泉集团有限公司为公司控股股东,本次交易构成关联交易。
●本次交易定价原则为市场价格结算。
●本次交易需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2013 年度,公司采购华盛江泉集团有限公司(以下简称“华盛
江泉”)及其关联方高炉煤气约 4388 万元,焦炉煤气约 16880 万元。
华盛江泉及其关联方采购公司电力约 21325 万元,蒸汽约 6148 万元。
2014 年 3 月 24 日,公司与华盛江泉在江泉大酒店签订了《电力、
蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要,公司向华盛江
泉供电、供热。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉
为公司控股股东,上述交易已构成关联交易。关联董事李新胜先生回
避表决,本事项经公司第七届董事会第十九次会议 4 票同意、0 票反
对审议通过。
由于华盛江泉为公司控股股东,本次交易构成关联交易。两名独
立董事发表了同意本次关联交易的独立意见,并同意提交股东大会审
议。该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。
二、关联方介绍
公司名称:华盛江泉集团有限公司
注册地点:临沂市罗庄区工业街东段
法定代表人:王廷江
经营范围:前置许可经营项目:加工销售:实木地板、胶合板、
膜板、木片;普通货运、货物专用运输(集装箱)。
一般经营项目:销售:塑料制品、饲料、原铝;货物及技术进出
口业务;建筑施工、房地产开发。以下经营范围仅限分公司经营:制
造日用陶瓷。
截止 2013 年 12 月 31 日,华盛江泉集团有限公司注册资本 180000
万元,为公司控股股东,持有本公司股份 93,403,198 股,占公司总
股本的 18.25%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1.主要内容
根据生产经营需要、公司向华盛江泉供电、供热。华盛江泉向公
司供应生产所需的煤气。
2.定价政策
按照市场价格定价:
(1)、供电价格:暂定每度电含税价格为 0.6646 元。
(2)、供汽价格:暂定结算价格为每吨 200 元。
(3)、焦炉煤气价格:暂定结算价格每立方米 0.9 元。
(4)、高炉煤气价格:暂定结算价格为每立方米 0.15 元。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
1、本次关联交易主要是因生产经营需要。
2、本次关联交易定价方式按照市场价格定价。
3、按照目前市场价格核算,公司成本较上年度将小幅度降低。
五、独立董事的意见
作为公司第七届董事会的独立董事,对公司与关联方华盛江泉集
团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》事项进行
了事前审核,并对上述关联交易予以事先认可。我们认为:
1、本次关联交易是按照市场价格定价,本着公开、公平、公正
的原则进行的,完全是为了规范双方关联交易;
2、公司关联董事回避表决,符合公司章程及有关法律法规的有
关规定。
3、我们同意公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。
同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
备查文件目录
1、山东江泉实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议;
2、《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。