证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2014－007

                   山东江泉实业股份有限公司
                          日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●公司与华盛江泉集团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气
供应协议》
●华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
●本次交易定价原则为市场价格结算。
●本次交易需提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
     2013 年度，公司采购华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛

江泉”）及其关联方高炉煤气约 4388 万元，焦炉煤气约 16880 万元。

华盛江泉及其关联方采购公司电力约 21325 万元，蒸汽约 6148 万元。

     2014 年 3 月 24 日，公司与华盛江泉在江泉大酒店签订了《电力、

蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向华盛江

泉供电、供热。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉

为公司控股股东，上述交易已构成关联交易。关联董事李新胜先生回

避表决，本事项经公司第七届董事会第十九次会议 4 票同意、0 票反

对审议通过。

     由于华盛江泉为公司控股股东，本次交易构成关联交易。两名独

立董事发表了同意本次关联交易的独立意见，并同意提交股东大会审

议。该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。
    二、关联方介绍

    公司名称：华盛江泉集团有限公司

    注册地点：临沂市罗庄区工业街东段

    法定代表人：王廷江

    经营范围：前置许可经营项目：加工销售：实木地板、胶合板、

膜板、木片；普通货运、货物专用运输（集装箱）。

    一般经营项目：销售：塑料制品、饲料、原铝；货物及技术进出

口业务；建筑施工、房地产开发。以下经营范围仅限分公司经营：制

造日用陶瓷。

    截止 2013 年 12 月 31 日，华盛江泉集团有限公司注册资本 180000

万元，为公司控股股东，持有本公司股份 93,403,198 股，占公司总

股本的 18.25％。

   三、关联交易的主要内容和定价政策

    1.主要内容

    根据生产经营需要、公司向华盛江泉供电、供热。华盛江泉向公

司供应生产所需的煤气。

    2.定价政策

    按照市场价格定价：

    （1）、供电价格：暂定每度电含税价格为 0.6646 元。

    （2）、供汽价格：暂定结算价格为每吨 200 元。

    （3）、焦炉煤气价格：暂定结算价格每立方米 0.9 元。

    （4）、高炉煤气价格：暂定结算价格为每立方米 0.15 元。
    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

    1、本次关联交易主要是因生产经营需要。

    2、本次关联交易定价方式按照市场价格定价。

    3、按照目前市场价格核算，公司成本较上年度将小幅度降低。

    五、独立董事的意见

    作为公司第七届董事会的独立董事，对公司与关联方华盛江泉集

团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》事项进行

了事前审核，并对上述关联交易予以事先认可。我们认为：

    1、本次关联交易是按照市场价格定价，本着公开、公平、公正

的原则进行的，完全是为了规范双方关联交易；

    2、公司关联董事回避表决，符合公司章程及有关法律法规的有

关规定。

    3、我们同意公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。

同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                               山东江泉实业股份有限公司董事会
                                    二〇一四年三月二十六日
    备查文件目录

    1、山东江泉实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；

    2、《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。