江泉实业：七届十五次监事会决议公告2014-03-26
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2014－005
山东江泉实业股份有限公司
七届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014 年 3 月 15 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关
于召开公司七届十五次监事会会议的通知。公司于 2014 年 3 月 25 日
上午 10：00 在公司二楼会议室召开了公司七届十五次监事会会议，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数
达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案；
1、审议并通过《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》；
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议并通过《关于 2013 年年度报告全文及摘要的议案》；
监事会认为：
（1）、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2）、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议并通过《关于监事会换届推选监事候选人的议案》；
因公司第七届监事会届满，现提名赵学纵先生、闻增士先生为公
司第八届监事会监事候选人，黄修峰先生经职代会当选为职工代表监
事。
（1）审议通过赵学纵先生作为公司第八届监事会监事候选人的
议案；
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（2）审议通过闻增士先生作为公司第八届监事会监事候选人的
议案。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议并通过《公司 2013 年度财务决算报告》；
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议并通过《公司 2013 年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013
年度利润总额为 2606.27 万元，实现净利润为 2129.37 万元。上年未
分配利润-4595.16 万元，本次可供股东分配的利润为-2465.79 万元。
鉴于公司累计利润亏损，公司 2013 年利润分配预案为：不进行利润
分配，不进行资本公积金转增股本。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议
案》；
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度审计机构，负责公司 2014 会计年度的财务审计工作，并聘请其
为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理
层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
同意支付 2013 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2014 年 3 月 26 日 www.sse.com.cn 临 2014-006 号公告。
7、审议并通过《关于公司与华盛江泉集团有限公司签订，【电力、
蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案》；
2014 年 3 月 24 日，公司与华盛江泉集团有限公司在江泉大酒店
签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，
公司向华盛江泉集团有限公司供电、供汽。华盛江泉集团有限公司向
公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股
东，上述交易已构成关联交易。关联监事闻增士先生回避表决。
该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2014 年 3 月 26 日 www.sse.com.cn 临 2014-007 号公告。
8、审议并通过了《关于修改【公司章程】的议案》；
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2014 年 3 月 26 日 www.sse.com.cn 临 2014-008 号公告。
9、审议并通过《关于未来三年股东回报规划（2014-2016）的议
案》；
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见 2014 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
10、审议并通过《关于计提 2013 年减值准备及核销部分固定资
产的议案》；
为了真实反映公司截止 2013 年 12 月 31 日止的财务状况及经营
情况，根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在 2013 年 12 月
31 日会计报告中计提相关资产减值准备 472.17 万元并核销部分固定
资产。
本次计提相关资产减值准备减少公司 2013 年度净利润 472.17 万
元。
根据企业会计准则的相关规定要求，公司拟对截止 2013 年 12 月
31 日公司建陶厂部分生产设备予以核销。因建陶厂部分固定资产设
备等资产因使用年限长，严重老化，已无使用价值、设备已无法满足
现阶段生产要求。截至 2013 年 12 月 31 日，建陶厂部分拟核销生产
设备原值 5798.86 万元,已计提折旧 4272.29 万元、减值准备 861.25
万元。
本次核销固定资产减少公司 2013 年度净利润 665.32 万元。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2014 年 3 月 26 日 www.sse.com.cn 临 2014-009 号公告。
11、审议并通过《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》；
根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉
集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司 2014 年
度发生日常关联交易的金额约为 85000 万元。
本次预计交易构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。
该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2014 年 3 月 26 日 www.sse.com.cn 临 2014-010 号公告。
12、审议并通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷
款、承兑提供担保额度的议案》；
因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有
限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公
司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供 36000 万元担保额
度，授权公司总经理自本议案批准后的 12 个月内可签署上述担保额
度内的合同或协议。
本次担保额度构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。
该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2014 年 3 月 26 日 www.sse.com.cn 临 2014-011 号公告。
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 项议案需提
交股东大会审议。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十六日
附：监事候选人及职工代表监事简历
赵学纵 男，1958 年 10 月，大学文化，中共党员。曾任苍山
县沂堂中学教师、供销超市部门经理、江泉实业行政总监助理，现任
江泉实业监事会主席。
闻增士 男，1976 年 1 月，大专学历。历任临沂工业搪瓷股
份有限公司主管会计、山东华盛对外贸易有限公司财务负责人、临沂
盛泉肉制品有限公司财务负责人、临沂江鑫钢铁有限公司财务负责
人。现任华盛江泉集团有限公司副总经理、财务总监。
黄修峰 男,1983 年 6 月出生,大学文化,人力资源管理师,中
共党员,历任山东华盛江泉热电有限公司汽轮机车间主任、人事科科
长，华盛江集团有限公司财务管理部经理助理。现任职于山东江泉实
业股份有限公司人力资源部。
