江泉实业：八届一次董事会决议公告2014-04-17
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014--015
山东江泉实业股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月6日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司
八届第一次董事会议的通知。公司于2014 年4月16日下午13：00 在
公司二楼会议室召开了公司八届一次董事会议，会议应到董事5名，
实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规
定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所
作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、 选举连德团先生为公司第八届董事会董事长；
经与会董事讨论，选举连德团先生为公司第八届董事会董事长，
任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
二、根据董事长连德团先生的提名，聘任田英智先生为公司总经
理，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、根据总经理田英智先生的提名，聘任黄英华先生为公司副总
经理，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、根据总经理田英智先生的提名，聘任李遵明先生为公司财务
总监，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、根据董事长连德团先生的提名，聘任王广勇先生为公司董事
会秘书，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级
管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关
于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的
聘任合法有效”。
六、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：
1、战略委员会 主任：连德团 成员：田英智、张伟
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审计委员会 主任：王兴全 成员：田英智、张伟
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、提名委员会 主任：张伟 成员：连德团、王兴全
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、薪酬与考核委员会 主任：王兴全 成员：李新胜、张伟
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
附简历：
连德团 男，汉族，1974年5月出生，大学文化，历任华盛江泉集
团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。
现任山东华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事、
董事长兼江泉实业铁路营运公司经理。
田英智 男，汉族，1968年5月出生，大学文化，中国农工民主党
党员。历任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、
董事、董事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、总经
理。
李新胜 男，汉族，1979年12月出生，中共党员，本科学历。历
任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职，现任华盛江泉
集团人力资源部总经理、山东江泉实业股份有限公司董事。
王兴全 男，汉族，1955 年 8 月出生，大学学历，高级会计师职
称，历任临沂市莒南县财政局主任，临沂市财政局会计所主任，临沂
市金桥会计师事务所主任，现任山东万兴德会计师事务所有限公司董
事长、山东江泉实业股份有限公司独立董事。
张伟 男,汉族,1975 年 10 月出生,本科,中国致公党党员，河东
区第十四届政协常委。历任临沂市股权证托管转让中心电脑部经理,
中信万通证券临沂营业部营销部经理。现任西藏同信证券有限责任公
司临沂营业部总经理、山东江泉实业股份有限公司独立董事。
黄英华 男，汉族，1970 年10月出生，本科学历，历任山东江泉
实业股份有限公司热电厂副厂长、厂长。现任山东江泉实业股份有限
公司副总经理，热电厂厂长。
李遵明 男，汉族，1975 年出生，大学文化，中共党员。1999 年
至今在山东江泉实业股份有限公司工作、历任主管会计、财务科长、
财务部经理等职务。现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。
王广勇 男，汉族，1972 年10 月出生，大学文化，中共党员。
2005 年至今在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山
东江泉实业股份有限公司董事会秘书。
