江泉实业:八届一次董事会决议公告2014-04-17
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2014--015
山东江泉实业股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月6日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司
八届第一次董事会议的通知。公司于2014 年4月16日下午13:00 在
公司二楼会议室召开了公司八届一次董事会议,会议应到董事5名,
实到董事5名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规
定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所
作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案:
一、 选举连德团先生为公司第八届董事会董事长;
经与会董事讨论,选举连德团先生为公司第八届董事会董事长,
任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。
二、根据董事长连德团先生的提名,聘任田英智先生为公司总经
理,任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、根据总经理田英智先生的提名,聘任黄英华先生为公司副总
经理,任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
四、根据总经理田英智先生的提名,聘任李遵明先生为公司财务
总监,任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
五、根据董事长连德团先生的提名,聘任王广勇先生为公司董事
会秘书,任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见:“本次高级
管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关
于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定,本次高级管理人员的
聘任合法有效”。
六、确定四个董事会专门委员会成员分别如下:
1、战略委员会 主任:连德团 成员:田英智、张伟
该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
2、审计委员会 主任:王兴全 成员:田英智、张伟
该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
3、提名委员会 主任:张伟 成员:连德团、王兴全
该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
4、薪酬与考核委员会 主任:王兴全 成员:李新胜、张伟
该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
附简历:
连德团 男,汉族,1974年5月出生,大学文化,历任华盛江泉集
团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。
现任山东华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事、
董事长兼江泉实业铁路营运公司经理。
田英智 男,汉族,1968年5月出生,大学文化,中国农工民主党
党员。历任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、
董事、董事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、总经
理。
李新胜 男,汉族,1979年12月出生,中共党员,本科学历。历
任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职,现任华盛江泉
集团人力资源部总经理、山东江泉实业股份有限公司董事。
王兴全 男,汉族,1955 年 8 月出生,大学学历,高级会计师职
称,历任临沂市莒南县财政局主任,临沂市财政局会计所主任,临沂
市金桥会计师事务所主任,现任山东万兴德会计师事务所有限公司董
事长、山东江泉实业股份有限公司独立董事。
张伟 男,汉族,1975 年 10 月出生,本科,中国致公党党员,河东
区第十四届政协常委。历任临沂市股权证托管转让中心电脑部经理,
中信万通证券临沂营业部营销部经理。现任西藏同信证券有限责任公
司临沂营业部总经理、山东江泉实业股份有限公司独立董事。
黄英华 男,汉族,1970 年10月出生,本科学历,历任山东江泉
实业股份有限公司热电厂副厂长、厂长。现任山东江泉实业股份有限
公司副总经理,热电厂厂长。
李遵明 男,汉族,1975 年出生,大学文化,中共党员。1999 年
至今在山东江泉实业股份有限公司工作、历任主管会计、财务科长、
财务部经理等职务。现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。
王广勇 男,汉族,1972 年10 月出生,大学文化,中共党员。
2005 年至今在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山
东江泉实业股份有限公司董事会秘书。