证券代码：600212      证券简称：江泉实业          编号：临 2014－014



                   山东江泉实业股份有限公司
              2013 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 本次会议不存在否决提案的情况；

    ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况

   （一）股东大会召开的时间和地点：

    1、会议时间：2014 年 4 月 16 日上午 9:00

    2、召开地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

    （二）股东和代理人出席会议情况

    出席会议的股东及股东代表共 4 名，所持股份 97，665，371

股，占公司总股本的 19.09%。

    （三）本次会议由公司董事会召集，董事长连德团先生主持本次

大会。会议采用记名投票表决方式，华盛江泉集团有限公司在审议第

10、14 及第 15 项关联交易提案时回避表决，会议的召集、召开符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

    （四）公司在任董事 5 人，亲自出席会议的董事 5 人；公司在


                                  1
       任监事 3 人，实际出席 3 人；董事会秘书出席了会议。公司部分高

       级管理人员列席了会议。

             二、提案审议情况
                                          同意股数
议                                        占出席股    反   反对股数占出    弃   弃权股数占出   是
案                                        东大会股    对   席股东大会股    权   席股东大会股   否
           议案内容           同意股数
序                                        东所持有    股   东所持有效表    股   东所持有效表   通
号                                        效表决权    数   决权比例（%）   数   决权比例（%    过
                                          比例（%）
     审议关于 2013 年年
1    度 报 告 全 文 及摘要 97,665,371       100       0         0          0         0         是
     的议案；
     审议关于 2013 年度
2    董事会工 作报告 的 97,665,371          100       0         0          0         0         是
     议案；
     审议公司 2013 年度
3    监事会工 作报告 的 97,665,371          100       0         0          0         0         是
     议案；
     审议公司 2013 年度
4    财务决算报告；     97,665,371          100       0         0          0         0         是

     审议公司 2013 年度
5    利润分配预案；     97,665,371          100       0         0          0         0         是


     审议续聘 会计师事
6    务 所 并 支 付 其年度 97,665,371       100       0         0          0         0         是
     报酬的议案；

     审议关于 连德团先
     生 作为公 司第 八 届
     董事会董 事候选人       97,665,371     100       0         0          0         0         是
     的议案;
     审 议 关 于 田英智 先
     生 作为公 司第 八 届
     董事会董 事候选 人      97,665,371     100       0         0          0         0         是
     的议案;
7    审 议 关 于 李新胜 先
     生 作为公 司第 八 届
     董事会董 事候选人       97,665,371     100       0         0          0         0         是
     的议案;
     审 议 关 于 王兴全 先
     生 作为公 司第 八 届
     董 事 会 独 立 董事候   97,665,371     100       0         0          0         0         是
     选人的议案;



                                                  2
     审 议 关 于 张伟 先生
     作为公司 第 八届董
     事 会 独 立 董事候选 97,665,371    100       0   0   0      0       是
     人的议案;
     审 议 关 于 赵学纵 先
     生 作为公 司第 八 届
     监 事 会 监 事候选人 97,665,371    100       0   0   0      0       是
     的议案;
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     审 议 关 于 闻增士 先
     生 作为公 司第 八 届
     监 事 会 监 事候选人 97,665,371    100       0   0   0      0       是
     的议案;
     审议关于公司董事、
9    监事及高级管理人 97,665,371        100       0   0   0      0       是
     员年度薪酬的议案；
     审议关于 公司与华
     盛江泉集 团有限公
10   司签订【电力、蒸汽 4，262，173     100       0   0   0      0       是
     供应协议】、【煤气
     供应协议】的议案；
     审议关于修改《公司
11                      97,665,371      100       0   0   0      0       是
     章程》的议案；
     审议关于 未来三年
     股 东 回 报 规 划
12                        97,665,371    100       0   0   0      0       是
     （2014-2016）的议
     案；
     审议关于计提 2013
     年减值准 备及核销
13                        97,665,371    100       0   0   0      0       是
     部分固定 资产的议
     案；
     审议关于 预计公司
14   2014 年度日常关联    4，262，173   100       0   0   0      0       是
     交易的议案；
     审议关于 为公司股
     东华盛江 泉集团有
15   限公司银行贷款、承   4，262，173   100       0   0   0      0       是
     兑提供担 保额度的
     议案。



            本次会议所有议案均获得通过，其中第 10、14 项议案及第 15 项


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议案涉及关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司对第 10、14 项

议案及第 15 项议案回避表决。

    各议案详细内容可见 2014 年 3 月 26 日上海证券报、中国证券报

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

    三、律师见证情况

    北京市天元（成都）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并

为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

   公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大

会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集

人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
     四、备查文件目录
    1、公司 2013 年年度股东大会会议决议；
    2、北京市天元（成都）律师事务所见证律师对本次股东大会出
具的法律意见书。

    特此公告。

                               山东江泉实业股份有限公司董事会

                                     二〇一四年四月十七日




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