江泉实业:2013年年度股东大会决议公告2014-04-17
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临 2014-014
山东江泉实业股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议不存在否决提案的情况;
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点:
1、会议时间:2014 年 4 月 16 日上午 9:00
2、召开地点:山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室
(二)股东和代理人出席会议情况
出席会议的股东及股东代表共 4 名,所持股份 97,665,371
股,占公司总股本的 19.09%。
(三)本次会议由公司董事会召集,董事长连德团先生主持本次
大会。会议采用记名投票表决方式,华盛江泉集团有限公司在审议第
10、14 及第 15 项关联交易提案时回避表决,会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司在任董事 5 人,亲自出席会议的董事 5 人;公司在
1
任监事 3 人,实际出席 3 人;董事会秘书出席了会议。公司部分高
级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
同意股数
议 占出席股 反 反对股数占出 弃 弃权股数占出 是
案 东大会股 对 席股东大会股 权 席股东大会股 否
议案内容 同意股数
序 东所持有 股 东所持有效表 股 东所持有效表 通
号 效表决权 数 决权比例(%) 数 决权比例(% 过
比例(%)
审议关于 2013 年年
1 度 报 告 全 文 及摘要 97,665,371 100 0 0 0 0 是
的议案;
审议关于 2013 年度
2 董事会工 作报告 的 97,665,371 100 0 0 0 0 是
议案;
审议公司 2013 年度
3 监事会工 作报告 的 97,665,371 100 0 0 0 0 是
议案;
审议公司 2013 年度
4 财务决算报告; 97,665,371 100 0 0 0 0 是
审议公司 2013 年度
5 利润分配预案; 97,665,371 100 0 0 0 0 是
审议续聘 会计师事
6 务 所 并 支 付 其年度 97,665,371 100 0 0 0 0 是
报酬的议案;
审议关于 连德团先
生 作为公 司第 八 届
董事会董 事候选人 97,665,371 100 0 0 0 0 是
的议案;
审 议 关 于 田英智 先
生 作为公 司第 八 届
董事会董 事候选 人 97,665,371 100 0 0 0 0 是
的议案;
7 审 议 关 于 李新胜 先
生 作为公 司第 八 届
董事会董 事候选人 97,665,371 100 0 0 0 0 是
的议案;
审 议 关 于 王兴全 先
生 作为公 司第 八 届
董 事 会 独 立 董事候 97,665,371 100 0 0 0 0 是
选人的议案;
2
审 议 关 于 张伟 先生
作为公司 第 八届董
事 会 独 立 董事候选 97,665,371 100 0 0 0 0 是
人的议案;
审 议 关 于 赵学纵 先
生 作为公 司第 八 届
监 事 会 监 事候选人 97,665,371 100 0 0 0 0 是
的议案;
8
审 议 关 于 闻增士 先
生 作为公 司第 八 届
监 事 会 监 事候选人 97,665,371 100 0 0 0 0 是
的议案;
审议关于公司董事、
9 监事及高级管理人 97,665,371 100 0 0 0 0 是
员年度薪酬的议案;
审议关于 公司与华
盛江泉集 团有限公
10 司签订【电力、蒸汽 4,262,173 100 0 0 0 0 是
供应协议】、【煤气
供应协议】的议案;
审议关于修改《公司
11 97,665,371 100 0 0 0 0 是
章程》的议案;
审议关于 未来三年
股 东 回 报 规 划
12 97,665,371 100 0 0 0 0 是
(2014-2016)的议
案;
审议关于计提 2013
年减值准 备及核销
13 97,665,371 100 0 0 0 0 是
部分固定 资产的议
案;
审议关于 预计公司
14 2014 年度日常关联 4,262,173 100 0 0 0 0 是
交易的议案;
审议关于 为公司股
东华盛江 泉集团有
15 限公司银行贷款、承 4,262,173 100 0 0 0 0 是
兑提供担 保额度的
议案。
本次会议所有议案均获得通过,其中第 10、14 项议案及第 15 项
3
议案涉及关联交易,关联股东华盛江泉集团有限公司对第 10、14 项
议案及第 15 项议案回避表决。
各议案详细内容可见 2014 年 3 月 26 日上海证券报、中国证券报
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
三、律师见证情况
北京市天元(成都)律师事务所律师到会见证本次股东大会,并
为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见如下:
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次会议人员资格、召集
人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2013 年年度股东大会会议决议;
2、北京市天元(成都)律师事务所见证律师对本次股东大会出
具的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
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